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Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
El 15 de septiembre de 2016, el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, quien se encuentra solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante Notificación Roja Internacional, alfanumérico de control A-1091/2-2013, de fecha 20 de febrero de 2013, como “prófugo para un proceso penal” por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA A UN SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en los artículos 1347 y 2 del título 18 del Código de Estados Unidos y artículo 1957, del título 18 de la misma norma, fue detenido en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela (estado Zulia), por funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de INTERPOL, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; y presentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a cargo de la jueza María Eugenia Petit Barrios, quien ordenó remitir las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo pautado en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 21 de septiembre de 2016, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia recibió, mediante oficio número 4292-2016, proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el expediente relacionado con el procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA seguido al ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, portador de la cédula de identidad venezolana N° 7.610.904.
El 22 de septiembre de 2016, se dio cuenta de la referida solicitud a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal, siendo asignada la ponencia a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 7 de octubre de 2016, en virtud de que solo constaba en autos la Notificación Roja Internacional, identificada con el alfanumérico de control A-1091/2-2013, de fecha 20 de febrero de 2013, en cual se lee: “ Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes…”; la Sala de Casación Penal, mediante sentencia N° 436, ordenó NOTIFICAR al Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la detención en nuestro país del ciudadano requerido, fijando el término perentorio de sesenta (60) días, a partir de su efectiva notificación “… para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación necesaria, en el procedimiento de extradición seguido al ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL. …”.
DE LA COMPETENCIA
La competencia para conocer el procedimiento de extradición activa o pasiva se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el numeral 1, del artículo 29, que establece lo siguiente:
“Artículo 29. Es de la competencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:
1.- Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley. ...”.
Atendiendo a lo anterior, corresponde a la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal el conocimiento de las solicitudes de extradición de conformidad con las leyes y los tratados o convenios internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente procedimiento de detención con fines de extradición.
DE LOS HECHOS
En la Notificación Roja de Interpol, alfanumérico de control A-1091/2-2013, de fecha 20 de febrero de 2013, aparece solicitado el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, como prófugo buscado por el Gobierno de los Estados Unidos de América para un proceso penal. En dicha notificación se lee la exposición de los hechos siguientes:
“…Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), entre el 18 de julio y el 21 de noviembre de 2008.
Entre julio y noviembre de 2008, en Florida y en otros lugares José PUCHE estafó a Medicare, programa de atención sanitaria financiado por la administración estadounidense. Concretamente, en su calidad de director de una empresa que declaraba prestar servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, hizo que se presentasen a Medicare solicitudes fraudulentas de reembolso por servicios y medicaciones vinculadas a dichas terapias y que no habían sido prescritos por un médico ni estaban destinados a pacientes cubiertos por el programa Medicare. En al menos seis ocasiones, PUCHE dispuso la presentación de tales solicitudes de reembolso por unos servicios de fisioterapia y terapia ocupacional que, en realidad, no habían sido prescritos ni prestados y cuyo importe ascendía a más de 5950 USD. En siete ocasiones, utilizó las cuentas financieras de la empresa para transferir y desembolsar más de 165000 USD procedentes de la estafa descrita. El importe total de las solicitudes de reembolso fraudulentas presentadas por iniciativa de PUCHE ascendía a 946377 USD. La empresa de PUCHE obtuvo así de Medicare unos 243599 USD en concepto de reembolsos…”.
DE LAS ACTUACIONES
Constan en el expediente las actuaciones siguientes:
Notificación Roja Internacional, identificada con el alfanumérico de control A-1091/2-2013, de fecha 20 de febrero de 2013, emitida por el Gobierno de los Estados Unidos de América, contra el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en los artículos 1347 y 2 del título 18 del Código de Estados Unidos de América y artículo 1957, del título 18 de la misma norma:
“… PUCHE José
N° de Expediente: 2012/337059
País solicitante: ESTADOS UNIDOS
Fecha de Publicación: 20 de febrero de 2013
DISTRIBUCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (INTERNET INCLUSIVE) DEL EXTRACTO DE LA NOTIFICACIÓN ROJA PUBLICADO EN LA ZONA DE ACCESO PÚBLICO DEL SITIO WEB DE INTERPOL: NO
PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Apellido: PUCHE
Apellido escrito con los caracteres originales o en código telegráfico chino: No precisado
Apellido de origen: puche
Nombre: José
Nombre escrito con los caracteres originales o en código telegráfico chino: No precisado
Fecha y lugar de nacimiento: 30 de mayo de 1963 en Venezuela
Sexo: Masculino
Nacionalidad: VENEZOLANA (comprobada)
Otros nombres/ otras fechas de nacimiento:
aPELLIDOS nOMBRES
BERNAL José Segundo
puche José Segundo
puche bernal José Segundo
puche bernal José Segundo
Estado Civil: No precisado
Apellido y nombre del padre: …
Apellido de soltera y nombre de la madre: …
Ocupación: Director de un centro de fisioterapia
Idiomas que habla: Español
Lugares o países a donde pudiera desplazarse: Cuba, Panamá y Venezuela.
Datos complementarios: PUCHE a veces afirma ser de nacionalidad cubana.
Documentos de identidad:
Permiso de conducir estadounidense N° P200-420-63-190-0, expedido el 4 de junio de 2008 en el estado de Florida (caducó el 4 de junio de 2009)
N° de registro estadounidense para extranjeros 096637000
N° de registro estadounidense para extranjeros 073232106
Pasaporte venezolano N° 145414
Fórmula de ADN: No precisado
Descripción: Talla: 175 cm Peso: 84 kg.
Cabello: Negro Ojos: Castaños
Señas particulares y peculiaridades: No precisado
2. DATOS JURÍDICOS
La exposición de los hechos y los datos jurídicos provienen de la solicitud original enviada por la OCN y no han sido modificados por la Secretaria General.
Exposición de los hechos:
…
PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL
ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL 1
Calificación del delito: 1) estafa a un servicio de asistencia sanitaria (6 cargos)
2) Blanqueo de Capitales (7 cargos)
Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito
1) Artículos 1347 y 2 del título 18 del Código de Estados Unidos.
2) Artículos 1957 y 2 del título 18 del Código de Estados Unidos.
Pena máxima aplicable: 10 años de privación de libertad
1) 10 años de privación de libertad (por cada cargo)
2) 10 años de privación de libertad (por cada cargo)
Prescripción o fecha de caducidad de la orden de detención: Ninguna
Orden de detención o resolución judicial equivalente: N° 09-20265 CR-MOORE, expedida el 23 de julio de 2009 por las autoridades judiciales del Distrito Sur de FLORIDA (ESTADOS UNIDOS)
Firmante: L. Williams
¿Dispone la Secretaría General de una copia de la orden de detención en el idioma del país solicitante? No
3. MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA
LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN
El país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja da garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.
DETENCIÓN PREVENTIVA
Para el país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja, esta debe considerarse como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.
Avísese inmediatamente a la OCN de WASHINGTON (Estados Unidos) (referencia de la OCN: DOC 20110513240 del 19 de febrero de 2013) y a la Secretaría General de la OIPC-INTERPOL. …”.
El 15 de septiembre de 2016, fue detenido el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, por funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de INTERPOL, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, según se lee del acta de investigación penal que a continuación se trascribe:
“…En esta misma fecha, continuando con las investigaciones relacionadas con la Notificación Roja número A-1091/2-2013, publicada en fecha 20 de febrero del año 2013, por parte de la Oficina Central Nacional Washington, Estados Unidos, por la presunta comisión de los delitos Estafa a un servicio de asistencia sanitaria y Blanqueo de Capitales, en contra del ciudadano de nacionalidad venezolana: José Segundo PUCHE BERNAL, cédula de identidad número V-7.610.904 luego de realizar diversas pesquisas, con la finalidad de ubicar y aprehender al ut supra; obteniendo como resultado que él (sic) mismo labora en la empresa Ventanas Venezuela C.A, ubicado … municipio Maracaibo, estado Zulia: en virtud de lo antes expuesto me trasladé en compañía del funcionario … a bordo de vehículo particular, hacia Maracaibo, estado Zulia, a fin de ubicar y capturar al ciudadano arriba en mención. Una vez en esta jurisdicción, siendo las 11:00 horas de la mañana … logramos avistar a un ciudadano que egresaba de la empresa en cuestión, el cual reúne características similares al ciudadano buscado por la comisión; por tal motivo fue abordado con las medidas de seguridad del caso, a quien se le solicitó su documento de identidad que lo acredita como ciudadano venezolano, quedando plenamente identificado de la siguiente manera: José Segundo PUCHE BERNAL de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, estado Zulia, de 53 años de edad, fecha de nacimiento 30-05-1963, profesión u oficio obrero, residenciado en … parroquia Juana de Ávila, Municipio Coquivacoa, estado Zulia, teléfono de ubicación … (casa) … (personal), titular de la cédula de identidad número V-7.610.904, observando que estábamos en presencia del ciudadano requerido por la comisión, seguidamente el funcionario Inspector Jefe Oscar LEÓN, procedió a realizarle una revisión corporal amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, no encontrando ninguna evidencia de interés criminalístico; de igual manera le fueron leídos y otorgados (sic) sus Derechos Constitucionales, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que fue trasladado a la sede de este despacho. Acto seguido accedí al Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), con la finalidad de verificar los posibles registros policiales y/o solicitudes que pudieran presentar el ciudadano en referencia, arrojando como resultado que presenta un registro policial por el delito de Hurto Genérico, según expediente D-832.784, de fecha 01-04-1986, ante la Sub Delegación San Carlos del Zulia. Seguidamente el funcionario Inspector Jefe Oscar LEÓN, le hizo conocimiento a los jefes naturales de esta Sub Delegación y los Jefes de la División de Investigaciones de Interpol, con sede en la ciudad de Caracas del procedimiento realizado; asimismo se realizó llamada telefónica al número …., perteneciente a la ciudadana abogada María BARROETA, Fiscal 14 del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, con la finalidad de poner en conocimiento del procedimiento realizado, quienes (sic) se dieron (sic) por notificados (sic). Se deja constancia que el aprehendido se le permitió realizar una llamada telefónica al siguiente familiar: … (hijo de José PUCHE), al número …, quien se dio por enterado de la situación jurídica de su familiar, se consigna en la presente acta derechos de imputado, debidamente firmado por el detenido, examen de reconocimiento médico legal (Físico - Externo) realizado y copia fotostáticas de la notificación roja número A-1091/2-2013, de fecha 20 de febrero del año 2013…”.
El 15 de septiembre de 2016, el Comisario Jefe de la Sub Delegación Maracaibo, abogado Carlos Ramírez, solicitó al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), mediante oficio N° 9700-0135-4675, que se realizara un EXAMEN MÉDICO LEGAL al detenido José Segundo Puche Bernal, siendo realizado el 16 de septiembre de 2016, por la Doctora Eva Flores, Médico Forense, Experto Profesional II, quien por medio del oficio N° 356-2654-5537, informó lo siguiente: “Conclusión: examen Físico dentro de los límites normales…”.
El 16 de septiembre de 2016, el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, y en esa misma fecha, fue presentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a cargo de la jueza María Eugenia Petit Barrios, quien mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad y ordenó remitir las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo pautado en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al procedimiento de extradición, dejándose constancia en el acta de lo siguiente:
“…DISPOSITIVA. En razón de las antes consideraciones expuestas (sic), este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, … DECIDE: PRIMERO: DECRETA Con Lugar lo solicitado por la Representación Fiscal, y en consecuencia, MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del ciudadano: JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V.- 7.610.904, … conforme lo establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, se ordena su permanencia en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Dirección de Investigaciones de INTERPOL, en virtud del REQUERIMIENTO INTERNACIONAL de NOTIFICACIÓN ROJA NUMERO A-1091/2-2013, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2013, EMANADA DE LA OFICINA CENTRAL NACIONAL WASHINTONG (sic) DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UNO DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD (ESTAFA A UN SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA Y BLANQUEO DE CAPITALES). SEGUNDO: ordena el trámite de la presente SOLICITUD DE EXTRADICIÓN PASIVA AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, en contra del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V.- 7.610.904, …en virtud de la solicitud realizada por la Fiscalía de la Sala de Fragancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. TERCERO: Se ordena oficiar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Dirección de Investigaciones de INTERPOL, notificándole de lo resuelto por este Tribunal. CUARTO: Se ordena remitir las presentes actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que emita un Pronunciamiento respecto a la procedencia o no de la extradición pasiva; QUINTO: se acuerda proveer las copias solicitadas por las partes. Quedan las partes notificadas del contenido de esta acta. Se deja constancia que en esta acta se cumplieron con todas las formalidades de ley…”.
Igualmente, en fecha 16 de septiembre de 2016, mediante oficio N° 4291-16, el Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, le notificó al Jefe de la División de Investigaciones de INTERPOL, que el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL se mantendría privado de libertad en ese cuerpo aprehensor, hasta tanto el Tribunal Supremo de Justicia emitiere el debido pronunciamiento en relación con el procedimiento de extradición que se le sigue al mencionado ciudadano.
El 21 de septiembre de 2016, se recibió el expediente en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y el 22 del mismo mes y año, se le dio entrada al presente expediente, remitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, contentivo de la solicitud de extradición pasiva seguida al ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL.
El 29 de septiembre de 2016, la Sala emitió los siguientes oficios:
- Oficio N° 1053, dirigido al ciudadano ingeniero Juan Carlos Dugarte, Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando información sobre el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, respecto a los datos filiatorios, movimientos migratorios, huellas decadactilares, trazas y registros fotográficos del serial de la cédula de identidad V-7.610.904.
- Oficio N° 1054, dirigido a la ciudadana abogada Genny Rodríguez Méndez, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, solicitando información sobre si cursaba investigación Fiscal relacionada con el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL.
- Oficio N° 1055, dirigido a la ciudadana Comisaria Yanet Guevara, Jefa de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando el Registro Policial del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, identificado en el expediente con la cédula de identidad V-7.610.904.
El 30 de septiembre la Sala de Casación Penal, mediante oficio N° 1056, informó a la ciudadana Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, de la presente solicitud de extradición, para que diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal.
El 7 de octubre de 2016, la Sala de Casación Penal, mediante sentencia número 346, acordó notificar al Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos, que tiene (luego de su notificación) para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano requerido.
En esa misma fecha la Sala envió oficio N° 1067, dirigido al ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, remitiendo copia certificada de la sentencia número 346 de fecha 7 de octubre de 2016.
El 17 de octubre de 2016, se recibió vía correspondencia, el oficio N° 6250 de fecha 6 de octubre de 2016, enviado por el ciudadano Julio Velasco, Director Nacional de Migración y Zonas Fronterizas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde informa que: “… el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, titular de la cédula de identidad V- 7.610.904, Registra Movimiento Migratorio. …”.
El 27 de octubre de 2016, se recibió escrito, presentado y firmado por el Abogado José Alberto Vale Moreno, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 98.948, en el cual hace referencia a su designación como abogado defensor del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL.
El 10 de noviembre de 2016, se recibe vía correspondencia, el oficio N° 13443, de fecha 7 de noviembre de 2016, enviado por el ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el cual hace referencia a:
“… Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo patriótico y revolucionario, y a la vez hacer referencia del Oficio N° 1067, de fecha 7 de octubre de 2016, a través del cual adjuntó copia certificada de la sentencia N° 346, dictada por esa Sala, el 11 de octubre del año en curso, en el proceso de detención, con fines de extradición del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, titular de la cédula de identidad N° V- 7.610.904, por la que se acuerda notificar del término perentorio de sesenta (60) días continuos que tiene el Gobierno de los Estados Unidos de América para presentar la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del mencionado ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de ‘Estafa a un Servicio de Asistencia Sanitaria (6 Cargos) y Blanqueo de Capitales (7 cargos)’.
Al respecto, se indica que esta Oficina envió la referida sentencia con la Nota N° 12516, de fecha 24 de octubre de 2016, recibida en la Misión Diplomática de ese país, en fecha 27 de octubre de 2016. …”.
El 16 de noviembre de 2016, se recibió vía correspondencia, el oficio N° O-9700-16-0194-16972, de fecha 7 de noviembre de 2016, enviado por la Comisario Yaneth Guevara, Jefa de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en el cual se lee:
“… Respetuosamente me dirijo a usted, en la oportunidad de dar respuesta a su comunicación N° 1055, de fecha 29/09/2016, recibida en esta División el día 03/10/2016, relacionado con la causa N° AA30-P-2016-000313, en atención a su contenido cumplo en informarle que al ser consultado el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, C.I. V-7.610.904, ante el Sistema de Investigación e Información Policial, presenta los siguientes registros hasta el 07/11/2016, fecha en la cual fue consultado.
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ESTATUS |
FECHA DE DETENCIÓN |
DESPACHO /ORGANISMO |
TIPO DE DELITO |
EXPEDIENTE N° |
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DETENIDO |
10/02/2015 |
SUB DELEGACIÓN MARACAIBO |
ESTAFA |
A-10911ª2-2013 |
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DETENIDO DECLARA O PUESTO ORDEN TRIBUNAL |
01/04/1986 |
SUB DELEGACIÓN SAN CARLOS DEL ZULIA |
HURTO GENÉRICO COMÚN |
C-057.243 |
El 18 de noviembre de 2016, se recibió vía correspondencia, el oficio N° 2336-16, de fecha 7 de octubre de 2016, enviado por la ciudadana Yasmín Matiz, Directora de Verificación y Registro de Identidad del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cual remite copia de la tarjeta alfabética y otros datos del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL en el cual informa:
“… Tengo el agrado de dirigirme a usted en esta oportunidad de dar respuesta a su comunicación N° 1053, de fecha 29/09/16, referido a la solicitud del ciudadano José Segundo Puche Bernal, portador de la cédula de identidad N° V-7.610.904.
Al respecto cumplo en remitir copia de la tarjeta alfabética, registro fotográfico e impresiones dactilares del sistema Bio-Guardian que reposa en nuestros archivos.
Información que se remite con la finalidad de adelantar el proceso y poder coadyuvar en su investigación. Agradeciendo de antemano el apoyo para el logro de los objetivos, quedo de usted.
Apellidos: PUCHE BERNAL
Nombres: José Segundo
País donde nació: Zulia Maracaibo Coquivacoa. Lugar: Maracaibo.
Fecha de nacimiento: 30-5-63.
Estado Civil: Soltero
Profesión: estudiante.
Causa de la Reseña: si, si 1.40 castaño trigueño pardos.
Pront. Penal N° Part. de Nac. N° 3452 del 31-5-63 exp por Pref. Mcpio Coquivacoa. Dtto. Maracaibo. Edo. Zulia el 12-9-66. Las Tarabas Avda 15A N° 60B-80. Maracaibo. …”.
El 14 de diciembre de 2016, se recibió un escrito, presentado y firmado por el abogado José Alberto Vale Moreno, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 98-948, defensor del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, en el cual solicita la libertad del prenombrado ciudadano, en vista de que ha vencido el lapso de sesenta (60) días que tenía el Gobierno de los Estados Unidos de América, para haber realizado la solicitud formal de extradición y enviado la documentación judicial pertinente, que sustentará dicha solicitud.
El 12 de enero de 2017, la Sala de Casación Penal, mediante el oficio N°003, dirigido al ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, solicitó información sobre si el Gobierno de los Estados Unidos de América había remitido la documentación judicial necesaria para resolver la solicitud de extradición del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL.
El 24 de enero de 2017, se recibió vía correspondencia, oficio N° 0721, enviado por el ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en el cual se puede constatar, los siguiente:
“…Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo patriótico y revolucionario, y a la vez hacer referencia del Oficio N° 0003, de fecha 12 de enero de 2017, recibido en esta Oficina en fecha 13 del mismo mes y año, mediante el cual solicita información sobre si el Gobierno de los Estados Unidos de América, envió a este Despacho, la documentación judicial que sustenta la solicitud de extradición del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, titular de la cédula de identidad N° V- 7.610.904, quien se encuentra requerido por la presunta comisión de los delitos de ‘Estafa a un Servicio de Asistencias Sanitaria y Blanqueo de Capitales’.
Al respecto, se indica que hasta la presente fecha esta Oficina no [ha] recibido la documentación in comento. …”. Resaltado de la Sala.
El 25 de enero de 2017, la Sala envió oficio N° 030 a la ciudadana Doctora Ana Ysabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, solicitando “…con carácter de extrema urgencia, si cursa alguna investigación fiscal relacionada con el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL. …”.
El 21 de febrero de 2017, se recibió en la Secretaría de esta Sala oficio N° 1835, de fecha 16 de febrero de 2017, enviado por el ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director General (E) de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el cual informa lo siguiente:
“… Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo patriótico y revolucionario, y a la vez remitir para su información y fines consiguientes copia de la Nota Verbal N° 7, de fecha 03 de febrero de 2017, recibida en esta Oficina en fecha 09 del mismo mes y año, provenientes de la Embajada de los Estados Unidos de América acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, concerniente al procedimiento de extradición pasiva del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, mediante la cual informa que el Gobierno de los Estados Unidos tiene entendido que el mencionado ciudadano, es de nacionalidad cubana y venezolana.
Asimismo, esa Misión Diplomática, comunicó que antes de que ese país, decida solicitar en extradición al citado ciudadano, insta al Estado venezolano, a confirmar si de conformidad con sus leyes, es posible la extradición del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, en virtud de las nacionalidades que pueda tener. …”.
El 22 de febrero de 2017, se recibió vía correspondencia; el oficio DFGR-DAI-3-1016-2017-0009035, de fecha 16 de febrero de 2017, enviado por la Abogada Ana Ysabel Hernández, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, informando que “…se notifica que según información aportada por las Direcciones Generales Contra la Delincuencia Organizada y Actuación Procesal, se constató la inexistencia de alguna investigación penal contra el mencionado ciudadano…”.
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA SALA
El Estado venezolano, en relación con el procedimiento de extradición, sea esta activa o pasiva, verifica las condiciones de su procedencia con un alto sentido de responsabilidad. Por lo tanto, reconoce la extradición como una obligación moral, en consonancia con los principios del Derecho internacional; no obstante, de acuerdo con su autodeterminación, se reserva la más absoluta libertad para conceder o negar la solicitud de extradición, si en el caso concreto se contrarían los principios de nuestra legislación nacional, o si no se encuentra en conformidad con la razón y la justicia.
Para ello, la Sala se rige por el contenido del artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860, del 30 de diciembre de 1999, reimpresa en la Gaceta Oficial N° 5.453, Extraordinario, del 24 de marzo de 2000; el artículo 6 del Código Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 5.763, Extraordinario, del 16 de marzo de 2005, reimpreso en Gaceta Oficial N° 5.768, Extraordinario, del 13 de abril de 2005; y los artículos 382, 386, 387 y 388 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.078, Extraordinario, del 15 junio de 2012, que establecen los principios fundamentales que tutelan el procedimiento de extradición. Los referidos artículos disponen:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.
Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.”
Código Penal:
“Artículo 6. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana.
La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana.
La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de éstos, por las leyes venezolanas.
No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua.
En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia.”
Código Orgánico Procesal Penal:
“Fuentes. Artículo 382. La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título.”
…
Extradición Pasiva. Artículo 386. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.
Medida Cautelar. Artículo 387. Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél o aquélla.
Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.
El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.
El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.
Libertad del Aprehendido. Artículo 388. Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación”.
Entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela rige el Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en materia penal, el cual fue firmado el 19 de enero de 1922, aprobado por el Poder Legislativo Nacional venezolano el 12 de junio de 1922 y ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1923.
Dentro del marco legal antes transcrito y en materia propiamente de extradición, los artículos I, XI y XII del referido tratado, disponen:
“Art. I.- El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América convienen en entregar a la justicia, mediante petición hecha con arreglo a lo que en este Convenio se dispone, a todos los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos cometidos dentro de la jurisdicción de una de las Altas Partes Contratantes y especificados en el artículo 2° de este Convenio, siempre que dichos individuos estuvieren dentro de la jurisdicción a tiempo de cometer el delito y que busquen asilo o sean encontrados en el territorio de la otra. Dicha entrega tendrá lugar únicamente en virtud de las pruebas de culpabilidad que según la legislación del país en que el refugiado o acusado se encuentre, justificarían su detención y enjuiciamiento si el crimen o delito se hubiese cometido allí.
…
Art. XI.- Las estipulaciones de este Convenio serán aplicables a todos los territorios, donde quiera que estén situados, pertenecientes a cualquiera de las Partes contratantes o sometidos a su jurisdicción o control.
Las solicitudes para la entrega de los fugados serán practicadas por los respectivos agentes diplomáticos de las Partes contratantes. En el caso de ausencia de dichos agentes del país o de la residencia del Gobierno o cuando se pide la extradición de territorios incluidos en el párrafo precedente que no sean los Estados Unidos la solicitud podrá hacerse por los funcionarios consulares superiores.
Dichos representantes diplomáticos o funcionarios consulares superiores serán competentes para pedir y obtener el arresto preventivo de la persona cuya entrega se solicita ante el Gobierno respectivo. Los funcionarios judiciales decretarán esta medida de acuerdo con las formalidades legales del país a quien se pide la extradición.
Si el delincuente fugitivo hubiere sido condenado por el delito por el que se pide su entrega, se presentará copia debidamente autorizada de la sentencia del tribunal ante el cual fue condenado. Sin embargo, si el fugitivo se hallase únicamente acusado de un delito, se presentará una copia debidamente autorizada del mandamiento.
Art. XII.- Cuando una persona acusada haya sido detenida en virtud del mandamiento u orden preventiva de arresto dictados por la autoridad competente, según se dispone en el artículo XI de este Convenio, y llevada ante el juez o magistrado con el objeto de examinar las pruebas de su culpabilidad en la forma dispuesta en dicho artículo, y resulte que el mandamiento u orden preventiva de arresto han sido dictados por virtud de requerimiento o declaración del Gobierno que pide la extradición, recibidos por telégrafo, podrá mantenerse la detención del acusado por un periodo que no exceda de dos meses, para que dicho Gobierno pueda presentar ante el juez o magistrado la prueba legal de la culpabilidad del acusado; si al expirar el período de los dos meses no se hubiese presentado ante el juez o magistrado dicha prueba legal, la persona detenida será puesta en libertad, siempre que a la razón no esté aún pendiente el examen de los cargos aducidos contra ella…”.
En atención a las disposiciones antes señaladas y a las normas del Tratado referido, los requisitos formales de procedencia que exigen los Estados parte en los tratados de extradición, son los siguientes: a) La solicitud formal de extradición realizada por los correspondientes agentes diplomáticos; b) copia debidamente autorizada del mandamiento de prisión o auto de detención; c) declaraciones en virtud de las cuales fue dictada la orden de detención; y d) toda la documentación judicial necesaria que evidencie o pruebe la responsabilidad del solicitado.
En caso de tratarse de una solicitud para el cumplimiento de una condena, el Estado requirente deberá remitir copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme y el lapso de pena que debe cumplir o que le reste por cumplir.
Asimismo, las decisiones en que se fundamente la solicitud de extradición pasiva deben indicar de manera precisa las circunstancias de lugar, modo y tiempo del hecho investigado o establecido, las disposiciones legales aplicables al caso y las relativas a la prescripción de la acción penal o de la pena.
De igual modo, la solicitud deberá indicar todos los datos que sirvan para la identificación plena de la persona solicitada en extradición, incluyendo datos filiatorios y señas particulares correspondientes; y, en los casos en que las solicitudes sean emitidas en idioma distinto al español, la documentación deberá estar debidamente traducida al idioma español.
Los mencionados requisitos no son indispensables al inicio del procedimiento, por cuanto el Estado requirente puede entregar la documentación necesaria, dentro del término definitivo de sesenta (60) días continuos (luego de la notificación al país requirente), conforme con lo establecido en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como sucedió en el presente caso.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez recibido el expediente en la Sala de Casación Penal, y revisadas las actuaciones detalladas con anterioridad, se verificó que no consta en autos la solicitud formal de extradición del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, ni la documentación judicial que sustente dicha petición, la cual resulta necesaria para examinar los requisitos de fondo que en derecho interno e internacional rigen en materia de extradición.
En efecto, solo consta la NOTIFICACIÓN ROJA INTERNACIONAL, del 20 de febrero de 2016, alfanumérico de control A-1091/2-2013, expediente N° 2012/337059, emitida por la Oficina de INTERPOL – Estados Unidos de América, mediante la cual se solicita la detención del referido ciudadano por los delitos de ESTAFA A UN SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en los artículos 1347 y 2 del título 18 del Código de Estados Unidos y artículo 1957, del título 18 de la misma norma.
Sobre las Difusiones o Notificaciones Rojas Internacionales, la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal, denominada INTERPOL, en Asamblea celebrada en Hanói (Vietnam), el 31 de octubre de 2011, a través de la Resolución AG-2011-RES-07, aprobó por unanimidad de sus miembros el “Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos”, el cual entró en vigencia el 1° de julio de 2012 y regula las normas de funcionamiento del Sistema de Información de INTERPOL en materia de tratamiento de datos. Específicamente, contiene en su Título 3, Capítulo II, todo lo concerniente a la denominación y el trámite de las notificaciones y difusiones, entre las que se encuentran las notificaciones rojas.
El artículo 82 de dicho reglamento establece como finalidad de las notificaciones rojas, lo siguiente:
“…Las notificaciones rojas se publicarán a petición de una Oficina Central Nacional o de una entidad internacional dotada de competencias en materia de investigación y enjuiciamiento penal para solicitar la localización de una persona buscada y su detención o limitación de desplazamientos con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares. …”. (Subrayado de la Sala).
La Sala ha reiterado en sentencia N° 327, del 31 de octubre de 2014, que la Notificación Roja constituye el fundamento de la solicitud de detención con fines de extradición, en los términos siguientes:
“...La notificación roja consiste en una solicitud de localización de persona buscada y su detención preventiva o provisional, con la finalidad de requerir su extradición.
De lo expuesto se evidencia que, la notificación roja contiene efectivamente una solicitud de detención preventiva con el compromiso de requerir la extradición formal, una vez localizada la persona requerida. Por tratarse de un trámite relacionado con el proceso de extradición, su conocimiento corresponde a los órganos jurisdiccionales del país requerido, quienes en definitiva dictaminarán la procedencia o improcedencia de dicha medida cautelar, tal como lo establece el artículo 387 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. …”.
En atención a lo antes expuesto, la Sala de Casación Penal, mediante sentencia N° 346, de fecha 7 de octubre de 2016, ordenó NOTIFICAR a los Estados Unidos de América sobre la detención en nuestro país del ciudadano requerido, fijando el término perentorio de sesenta (60) días continuos, a partir de su efectiva notificación “… para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación necesaria, en el procedimiento de extradición seguido al ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL. …”.
Ahora bien, el Gobierno de los Estados Unidos de América fue notificado de la sentencia antes referida el 27 de octubre de 2016, fecha a partir de la cual comenzó a transcurrir el lapso de sesenta (60) días continuos para que se remitiere la forma solicitud de extradición. Ratificando esta Sala en fecha 22 de febrero de 2017, que hasta la presente fecha el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores no ha recibido la solicitud formal de extradición del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL.
Siendo así, la Sala de Casación Penal advierte que, desde el 27 de octubre de 2016 (exclusive) hasta la presente fecha, ha transcurrido la totalidad, y un poco más, del lapso de sesenta (60) días continuos acordado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (computado a partir de la efectiva notificación al país requirente), para que el Gobierno de los Estados Unidos de América presentara la solicitud formal de extradición del ciudadano requerido, acompañada por la documentación judicial necesaria que la sustente, tal como lo establece el Acuerdo sobre Extradición suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América.
La falta de presentación de la solicitud formal de extradición, así como de la documentación judicial pertinente, dentro del lapso legal establecido, acarrea la inmediata libertad del aprehendido de conformidad con lo establecido en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal.
En consecuencia, lo procedente es ordenar el cese de la medida de privación judicial preventiva de libertad del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número 7.610.904 y decretar su LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, conforme con lo establecido en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal, sin perjuicio de acordar nuevamente una medida de coerción personal, si posteriormente se recibe la documentación pertinente.
En consecuencia, se ordena al Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ejecutar la libertad sin restricciones del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número 7.610.904. A tal efecto, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión.
Finalmente, se ordena también archivar el expediente contentivo de la solicitud de extradición del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número 7.610.904. Así se declara.
DECISIÓN
Por todas las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes:
PRIMERO: ORDENA el cese de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa contra el ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número 7.610.904. En consecuencia, se ordena al Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia que ejecute la presente decisión.
SEGUNDO: DECRETA la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número 7.610.904, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad del mismo, si con posterioridad a la presente decisión, se recibe documentación judicial pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal.
TERCERO: ORDENA el ARCHIVO del expediente contentivo de la solicitud de detención con fines de extradición del ciudadano JOSÉ SEGUNDO PUCHE BERNAL.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
La Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada,
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO FRANCIA COELLO GONZÁLEZ
(Ponente)
El Magistrado, La Magistrada,
JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
EJGM
Exp. AA30-P-2016-000313.