Magistrado Ponente Dr. PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

 

Con fecha dos (2) de agosto de 2012, mediante decisión No. 284, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia,  dictó auto acordando lo siguiente:

 

En virtud de tener conocimiento esta Sala…sobre la existencia de presuntas irregularidades y desórdenes procesales que deben ser verificados en la causa penal No. 1CS-8433-12  nomenclatura del Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, seguida contra los ciudadanos y ciudadanas…MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR y LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, USURPACIÓN DE IDENTIDAD, FALSIFICACIÓN DE SELLOS y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO (en CONCURSO REAL DE DELITOS), previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; 319, 305 y 277 del Código Penal, en relación con el artículo 88 eiusdemPEDRO JAVIER SOSA, YOLIMAR ROJAS CARRILLO, CARLOS RODOLFO BARRETO, MANUEL FAJÍN, MARÍA MAGDALENA FERNÁNDEZ y GABRIELA ALEXANDRA FLORES OCANDO, por la presunta perpetración de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, desarrollados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo…SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, por la presunta ejecución de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y USO DE DOCUMENTO FALSOÉDGAR MAURICIO BELLO (fallecido), por la supuesta perpetración del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo…MARISELA JOSEFINA CAMPOS, FIDEL VLADIMIR ARROYO…y ÉDGARD TORRES MENDOZA, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, USURPACIÓN DE IDENTIDAD, FALSIFICACIÓN DE SELLOS y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO (en concurso real de delitos), tipificados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; 319, 305 y 277, en relación con el artículo 88 todos del Código Penal…Igualmente, el expediente KP01-P-2012-20508 llevado ante el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara contra el ciudadano RODOLFO RASCHID VELAZCO KASSEM, por la presunta ejecución de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia  Organizada y Financiamiento al Terrorismo…[es por lo que] actuando oportuna y preventivamente, en estricto apego a la incolumidad del proceso penal, y de acuerdo con las atribuciones que competen a este Máximo Tribunal, desarrolladas en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia…esta Sala de Casación Penal…se AVOCA de oficio y ACUERDA solicitar con la urgencia del caso, los expedientes Nos. 1CS-8433-12 al Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, y KP01-P-2012-20508 al Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a fin de verificar las actas procesales y emitir la decisión correspondiente. ORDENÁNDOSE la paralización de los procesos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.

 

El quince (15) de agosto de 2013, la Secretaría de la Sala de Casación Penal dio entrada al expediente original identificado con el alfanumérico KP01-P-2012-20508, seguido a los ciudadanos  RODOLFO RASCHID VELAZCO KASSEM, LILIANA ESTRADA DE ARENAS,  NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE, GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ y FANNY VALENCIA DE ESTRADA, recibido anexo a oficio No. 661/2013 emanado de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, al cual se le asignó el No. AA30-P-2013-000281, y como ponente al Magistrado Dr. PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA.

 

En fecha once (11) de septiembre de 2013, se le dio entrada en Secretaría de esta Sala de Casación Penal al expediente original No. 1CS-8433-12, que fue recibido de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, mediante oficio No. CJP-2013-1491, relativo al proceso penal seguido contra los ciudadanos y ciudadanas MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR, LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, FIDEL VLADIMIR ARROYO MORAUTT, MARISELA JOSEFINA CAMPOS, SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, GABRIELA ALEXANDRA FERNÁNDEZ OCANDO, MANUEL FAJÍN RECAREY, CARLOS RODOLFO BARRETO HERRERA, ÉDGAR BELLO, ÉDGARD TORRES MENDOZA, MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE PENSO, YOLIMAR ROJAS CARRILLO y PEDRO JAVIER SOSA UZCÁTEGUI, asignándosele el No. AA30-P-2013-000281.

 

En virtud de ello, designado para emitir pronunciamiento sobre el presente avocamiento de oficio, se resuelve en los términos siguientes:

 

I

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

 

Dentro de las atribuciones que competen a este máximo tribunal, desarrolladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en el numeral primero, se prevé la facultad de solicitar algún expediente que curse ante cualquier instancia, y de ser pertinente resolver si se avoca al conocimiento del mismo. Señalando concretamente que:

 

“Son  competencias  comunes  de  cada  Sala  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia: 1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta ley”.

 

E igualmente el artículo 106 eiusdem, dispone:

 

“Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal”.

 

En consecuencia, corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse del avocamiento de oficio sobre las causas seguidas contra los ciudadanos MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR, LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, PEDRO JAVIER SOSA, YOLIMAR ROJAS CARRILLO, CARLOS RODOLFO BARRETO, MANUEL FAJÍN, MARÍA MAGDALENA FERNÁNDEZ, GABRIELA ALEXANDRA FLORES OCANDO, SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, ÉDGAR MAURICIO BELLO, MARISELA JOSEFINA CAMPOS, FIDEL VLADIMIR ARROYO MOREAUT, ÉDGARD TORRES MENDOZA, RODOLFO RASCHID VELAZCO KASSEM, LILIANA ESTRADA DE ARENAS, NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE, GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ y FANNY VALENCIA DE ESTRADA.  Así se declara.

 

II

     DE LOS HECHOS

 

De acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar acreditadas por el Ministerio Público en el escrito acusatorio presentado contra MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR y LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, consta que:

 

“en fecha 19 de septiembre de 2012…[la] Representación conjunta del Ministerio Público, dictó Orden de Inicio de Investigación por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Código Penal Venezolano, asignándose los Nros. de investigación 00-DCLCDFE-F23-00127-2012, 00-DCLCDFE-F54-00132-2012, 00-DCLCDFE-F74-00073-2012, (nomenclatura interna de las Fiscalías 23, 54, 74 Nacional y 18-DCD-F1-300-2012 (nomenclatura interna de la fiscalía 1ra Contra Drogas del estado Portuguesa), por la presunta comisión de los Delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y [el] Financiamiento al Terrorismo, y USURPACIÓN DE IDENTIDAD, FALSIFICACIÓN DE SELLOS y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, en CONCURSO REAL DE DELITOS, previstos y sancionados en los artículos 319, 305 277 y 88 [todos] del Código Penal, por cuanto, se tiene conocimiento que el ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, alías ‘El Loco Barrera” tiene por intermedio de terceras personas, bienes tanto muebles como inmuebles en todo el territorio nacional…[Así tenemos que] en fecha 18 de septiembre de 2012, funcionarios adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en las inmediaciones del Centro Comercial El Ángel, en horas de la tarde a DANIEL BARRERA BARRERA alias “EL LOCO BARRERA’, quien de acuerdo a información de inteligencia…se encontraba solicitado por la INTERPOL en virtud de la Difusión Roja N° A2995/5-2010, y orden de Arresto N° 07CRIM862, [de fecha] 09-12- 2007, solicitada por Estados Unidos por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos. También presentaba Notificación Roja N° A-18627/11-2010 y Orden de Arresto N° 0016685, [emitida el] 07-06-2010, solicitado por Colombia por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos y Notificación Azul N° B-255/11/2008, solicitado por Colombia por el delito de Narcotráfico y Estafa, ya que según dichas solicitudes el mismo es integrante de una organización criminal dedicada al narcotráfico en los Departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bogotá…vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como otras bandas criminales…[por todo lo antes señalado] El Ministerio Público a los fines de identificar a las terceras personas que son propietarios, poseedores de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios del ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, con el apoyo de los órganos de seguridad del Estado [realizó] una serie de diligencias de investigación, dentro de las cuales cabe destacar la realizada en fecha 19 de septiembre del presente año, por el Comando Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, cuando al recibir una llamada telefónica, por parte de una persona que se identificó simplemente como Andrés López, no aportando más datos de identificación, por temor a represalias, informó entre otras cosas que tenía conocimiento que un tal señor LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, “alías Lucho”, de quien más tarde también se tuvo información, se hacía llamar “Andrés” funge como testaferro del ciudadano DANIEL BARRERA, al igual que la señora MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR, “alías Rocío”, quien presuntamente fungía como administradora de los bienes del ciudadano primero mencionado, cuando siendo aproximadamente las 6:00 horas de la tarde, dichos funcionarios se dirigieron al sector denominado las Garzas del Municipio Guanare, donde al avistar un vehículo marca Chevrolet, color azul claro, modelo Aveo, placas AC37OTA, con dirección centro de Guanare, vía a Acarigua, por la carretera vieja, le indicaron a su conductor se estacionara al lado derecho de la vía, siendo que el mismo se aparcó, y al realizarle la revisión de rigor conforme a [lo previsto en] los artículos (205 y 207 del COPP), dicho conductor fue identificado como LUIS EDISON FLORES BENAVIDES, de nacionalidad colombiano, natural de Cundinamarca, República de Colombia, Cédula de Ciudadanía Colombiana 84.432.243, fecha de nacimiento 28/03/72…precisamente la persona señalada en la denuncia recibida por ante órgano policial como testaferro de DANIEL BARRERA BARRERA, quien además portaba para ese momento una cédula de Identidad -con su rostro- pero con el nombre de RODRÍGUEZ ALENCAR LUIS EDISON, Cédula de Identidad V-13.964.527, fecha de nacimiento 15/01/79, soltero (cédula de identidad forjada), por lo que de inmediato se procedió a la detención del referido ciudadano…De igual manera, en esa misma fecha, funcionarios adscritos al Comando Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana, se dirigieron al Hotel El Lagunazo, ubicado en mesa de Cavacas, Municipio Guanare Estado Portuguesa, donde según informaciones de inteligencia, se hospedaba el ciudadano LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, y una vez allí los mismos se dirigieron a la habitación N°11, y al tocar la puerta fueron atendidos por la ciudadana MARTHA LUCIA FRANCO AGUILAR, ya mencionada quien les permitió el acceso a la habitación y en la misma los funcionarios hallaron dinero en efectivo, varias tarjetas chip GSM, de la empresa de telefonía movilnet y digitel, varios teléfonos celulares de marcas y modelos diferentes, y en la letrina del baño de la habitación también se encontró sumergido un (01) teléfono celular marca Blackberry, serial 29C6899E, con un Chip Digitel 895802120307134420F, con batería; un (01) teléfono celular marca Blackberry, serial 29AE3334A0, con un chip movistar, 895804320004764173 con batería; una (01) computadora tipo laptop marca siragon modelo SL6130, señal 16896130SP263, de color negro de 14 pulgadas; sobre la cama de la habitación se encontró en un estuche blanco que tienen iniciales que se lee D&G, contentivo en su interior de un revolver calibre 22MM, serial C41639, marca Spanish Forkut, con cuatro cartuchos del mismo calibre, así como varios lentes de diversas marcas y modelos y varias joyas, de diversos tamaños y valor, motivo por el cual los funcionarios actuantes procedieron a la detención de la ciudadana antes mencionada… [Igualmente] se practicaron de manera simultánea…allanamientos…en varios inmuebles que fueron ocupados por los hoy imputados…donde se ubicaron elementos de interés criminalístico… tales como pasaportes, cédulas de identidad y sellos de entes gubernamentales falsos…[por tal razón se] le imputan a los ciudadanos MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR y LUIS EDISON FLORES…la presunta comisión de los delitos de USURPACIÓN DE IDENTIDAD, FALSIFICACIÓN DE SELLOS y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO previstos y sancionados en los artículos 319, 305 y 277 del Código Penal, respectivamente, así como el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo considerados en CONCURSO REAL DE DELITOS como lo preceptúa el artículo 88 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO”. (Mayúsculas, negrillas y subrayado del escrito acusatorio). (Sic).

 

Con relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar explanadas por la representación fiscal en la acusación presentada contra los ciudadanos PEDRO JAVIER SOSA UZCATEGUI y YOLIMAR ROJAS CARRILLO, se estableció:

 

“en fecha 18 de septiembre de 2012 funcionarios adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana reciben llamada telefónica de parte de una persona de sexo masculino, de acento colombiano, quien manifestó que no aportaría sus datos de identificación personal por temor a represalias, haciendo saber que en la ciudad de San Cristóbal en las inmediaciones del Centro Comercial el Ángel, en horas de la tarde se desplazaría en los vehículos Terios color dorado y un Aveo de color azul, una persona quien presuntamente se encuentra solicitada por la INTERPOL conocido por el seudónimo de ‘EL LOCO BARRERA’ aportando las siguientes características [del mencionado sujeto]…Así mismo se informó a los funcionarios que posiblemente este ciudadano se haría acompañar de dos personas más, uno quien responde al nombre de ÉDGAR MAURICIO y otro quien responde al nombre de SARAH, presuntamente testaferros de aquél. Recibida la información y por cuanto…de acuerdo a trabajos de inteligencia, se tiene conocimiento que existe un ciudadano conocido como DANIEL BARRERA BARRERA, Alías “EL LOCO BARRERA”, quien se encuentra solicitado por la INTERPOL por Difusión Roja N° A-2995/5-2010, Orden de Arresto N° O7CRIM862, fecha de emisión 2007-09-12, solicitado por Estados Unidos por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos, Notificación Roja N° A-18627/11-2010, Orden de Arresto N° 0016685, fecha de emisión 2010-07-06, solicitado por Colombia por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos y Notificación Azul N° B-255/11/2008, solicitado por Colombia por el delito de Narcotráfico y Estafa por…[ser] integrante de una organización criminal dedicada al tráfico y fabricación de estupefacientes, a través de complejas redes de producción y almacenamiento en los Departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bogotá, la organización está asociada con la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con bandas criminales…En vista de la información los funcionarios se trasladaron en comisión de servicio, hacia las inmediaciones de la Iglesia del Ángel, ubicada en la Carrera 23 entre calle 10 y Pasaje Acueducto, de la ciudad de San Cristóbal - Estado Táchira. Una vez presentes en el referido lugar y siendo aproximadamente las seis y cuarenta horas de la tarde, se visualizó un vehículo marca Daihatsu modelo Terios, de color Beige, placa AC415PS, que se estacionó cerca de las cabinas telefónicas, ubicadas frente al Centro Comercial el Ángel, del cual descendió una ciudadana de contextura delgada, de piel blanca, de cabello castaño oscuro, largo, quien vestía para el momento un pantalón jeans y blusa color fucsia, quien se dirigió a uno de los teléfonos efectuó una llamada, posteriormente al finalizar la misma, dirigió su mirada hacia el vehículo antes identificado y en ese mismo instante descendió un ciudadano con las características similares a las descritas por la persona que aportó la información, en vista de esto, los funcionarios se acercaron e interceptaron a los ciudadanos, quienes quedaron identificados como: LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, con cédula de ciudadanía colombiana Nro. 16.751.960, nacido el 15 de Mayo de 1968, natural de Cali-Valle, expedido el 18 Agosto de 2011; PENSO HERNÁNDEZ SARAH CAROLINA, nacida el 09-11-84, portadora de la cédula de identidad Nro. V.-16.875.749, quien manifestó que residía en la calle Cristóbal Rojas, Edificio Polaris, piso 12, apartamento 121 Santa Mónica, en Caracas y que se encontraba de paseo por la ciudad de San Cristóbal, con su novio JOSÉ TOMAS…los funcionarios observaron que dentro del vehículo del lado del conductor se encontraba una persona, que al identificarla respondía al nombre de: BELLO ÉDGAR MAURICIO, titular de la cédula de identidad Nro. E.83.812.066, nacido el 13-09-1975, quien…señaló que él era conductor del ciudadano JOSÉ TOMÁS LUCUMI. En este sentido los funcionarios trasladaron con las seguridades del caso, al ciudadano LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS a la sede del Comando Regional Nro. 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines de identificar con la ayuda del Saime, al mencionado ciudadano ya que el mismo presentaba las palmas de sus manos, específicamente en las falange de los dedos donde se encuentran las huellas dactilares, rastros de quemaduras producto de la utilización de algún acido presuntamente para esconder las huellas dactilares…Como consecuencia de lo anterior el ciudadano LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, manifestó llamarse: DANIEL BARRERA BARRERA Alías “EL LOCO BARRERA’… y… refirió que se encontraba hospedado en la  Posada El Remanso, ubicada en Pueblo Nuevo, en compañía de los dos ciudadanos con quienes se encontraba momentos antes. Seguidamente los funcionarios procedieron a realizar inspección personal al ciudadano incautándole lo siguiente: Pasaporte de la República de Colombia Nro. AN 210467, a nombre de: LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, con cédula de ciudadanía colombiana Nro. 16.751.960, nacido el 15 de Mayo de 1968, natural de Cali-Valle, expedido el 18 Agosto de 2011: dos (02) Licencias de conducir a nombre de LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, identificadas con los Nros. 76563000-8872147-3 y 76563000-8872145-5 respectivamente, en una cartera de cuero de color negro, marca Fossil, se encontró entre otras cosas, un trozo de papel donde se lee en manuscrito en tinta de color negro, miguelfuentes7245@yahoo.es 123456; una (01) tarjeta Visa DKB DEUTSCHE KREDITBANK AG, Nro. 49985533 2898 8538, a nombre de: JOSÉ T LUCUMI POPO; Una (01) tarjeta American Express, Nro. 3715 56 0771 41002, a nombre de: JOSE T LUCUMI P; Una (01) tarjeta de Chíp del móvil 04247529337; una (01) tarjeta de presentación de: TEW WILSON SIERRA M, Transporte Ejecutivo, 04141410980, 04125661341, 02128993026, jcggonzalez200l©yahoo.es, un recibo de pago emitido por VILLA STETICA C.A, RIF J31 22621 8-4…a nombre de la ciudadana: REBECA RODRÍGUEZ, CIV.12.544.219…tres (03) teléfonos celulares… [a] Daniel Barrera se le considera el último de los grandes narcotraficantes de esa generación que quedaba en libertad -era probablemente el más buscado de América del Sur, posee haciendas…en diferentes países entre ellos Venezuela y se esforzaba para no llamar la atención, tanto es así que se hacía conocer además como Luis Fernando Londoño, titular de la cédula de identidad N° 13.636224, hombre dedicado a la ganadería. Para pasar desapercibido y no levantar las más mínimas sospechas, Daniel Barrera Barrera, alías “El Loco Barrera”, se escurría detrás de otras personas, atizándolos como testaferros para que, ellos aparezcan como propietarios de bienes inmuebles, que en realidad han sido cancelados por aquél. Por ello, debe señalarse conforme [a] las actuaciones y diligencias hasta ahora adelantadas por el Ministerio Público y los distintos órganos de seguridad comisionados que: en fecha 24 de Septiembre del 2012, aproximadamente a las ocho de la mañana se recibió llamada telefónica en la sede del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas de Mérida, Estado Mérida, de una persona de sexo masculino, quien manifestó que deseaba realizar una denuncia, no aportando sus datos de identificación por cuanto su persona es conocida del ciudadano a quien deseaba denunciar y al salir a relucir su nombre su integridad física y la de sus familiares estaría en alto riesgo, ya que se trataba de un narcotraficante…[informando que] trabaja como obrero de la construcción…que fue contratado por un ciudadano de quien tampoco quiere que su nombre salga a relucir, y éste a su vez fue contratado por un sujeto de nacionalidad Colombiana de nombre PEDRO, quien era el capataz o caporal de la antigua posada Los Mangos y actualmente posada “EL BOSQUE”, aunque no posee aviso en su entrada, indicando que esta posada es propiedad del ciudadano WILMER BARRERA, alias el ‘EL LOCO BARRERA”, a quien su persona conoció con el nombre de JOSÉ, pero a éste sólo vio en pocas ocasiones, y debido a que él se encontraba laborando en la posada y al conocer que al patrón como lo llamaban (EL LOCO BARRERA) fue detenido por narcotraficante, todo el personal se fue de la posada….[además indicó] que el personal de confianza de este hombre se encontraba cargando en un camión y en vehículos particulares objetos de la posada así como maletas que se encontraban en la habitación del ciudadano WILMER BARRERA, solicitando presencia policial urgente en dicho lugar…De igual forma, se practicó allanamiento en otros inmuebles señalados por pertenecer presuntamente al ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA y así se tiene que en fecha 21/09/2012 y previa solicitud fiscal, acogida por el Tribunal de Control N° 02…del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, se llevó a cabo allanamiento en el inmueble ubicado en la AVENIDA LOS PRÓCERES, SECTOR SAN JOSÉ DE LAS FLORES ALTAS, CASA SIN NUMERO, PARROQUIA ANTONIO SPINETTI DINI, MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA, donde se logró colectar igualmente, elementos de interés criminalístico para la investigación, entre estos diversas facturas a nombre de PEDRO SOSA, de las cuales dimana la actividad que realizaba a nombre del ciudadano DANIEL BARRERA…En virtud de los hallazgos logrados en el allanamiento anteriormente descrito, se tuvo conocimiento de direcciones de otros inmuebles, propiedad del ciudadano ‘PEDRO SOSA’, actuando como intermediario o testaferro del ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, siendo aquel quien se encargaba de cuidarlos y administrarlos… [asimismo] se realizó allanamiento en los siguientes inmuebles: UN INMUEBLE UBICADO [EN LA] AVENIDA CENTENARIO EN EL SECTOR POZO HONDO A 100 METROS DE MACKO, GALPÓN CONFORMADO POR PAREDES DE BLOQUE SIN FRISAR, PORTÓN DE METAL DE COLOR NEGRO, EJIDO, MUNICIPIO CAMPO ELÍAS ESTADO MÉRIDA. Se conoce que este galpón fue alquilado por los ciudadanos de nombre PEDRO SOSA y YOLIMAR ROJAS CARRILO, este primero fungía como capataz o caporal del ciudadano que fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana y conocido como narcotraficante con el nombre de EL LOCO BARRERA y quien se identificó con el nombre de Fernando y la ciudadana YOLIMAR ROJAS CARRILLO, es la persona que figura como accionista junto a PEDRO SOSA UZCATEGUI, en la Empresa Suministro e Importaciones HYP. C.A, evidenciándose así que los mismos formalizaron una empresa de construcción, donde realizaron contrato privado de alquiler del presente galpón…Paralelamente, en fecha 22-09-2012, se ejecutó orden de allanamiento, debidamente autorizada por el Tribunal de Control N° 02, bajo la nomenclatura LPO1-P-2012-020159, en…[una] VIVIENDA CONSTITUIDA POR VARIAS HABITACIONES, CON FACHADA REVESTIDA DE COLOR AMARILLO, TECHOS DE TEJAS Y PUERTAS DE MADERA COLOR MARRÓN, UBICADA EN LA VÍA LA AZULITA, POSADA EL CAÑAVERAL, MUNICIPIO ANDRÉS BELLO DEL ESTADO MÉRIDA, oportunidad en la cual se tuvo conocimiento que dicha propiedad era cuidada por una ciudadana de nombre MARÍA PENSO, donde entre otras cosas, se colectó una tarjeta de presentación a nombre de la Posada El Cañaveral y otra a nombre de Posada Los Mangos y otra donde se podía leer TODO LO RELACIONADO EN CONTRUCCION. Cabe destacar que en este inmueble se localizó una fotografía del ciudadano Daniel Barrera Barrea, alias ´El Loco Barrera´, la cual se corresponde con la fotografía que se encuentra inserta en el pasaporte que se le incautó el día 18 de septiembre de 2012, cuando fue aprehendido por los funcionarias de la Guardia Nacional Bolivariana para ser deportado y donde se identificaba como LUCUMI POPO. Así mismo en fecha 26-09-2012, se practicó visita domiciliaria, debidamente autorizada por el Tribunal de Control N° 05, en la EMPRESA SUMINISTROS E IMPORTACIONES HYP C.A, la cual se encuentra ubicada en AVENIDA 04 BOLIVAR, ENTRE CALLE 23 y 24, PASOS ABAJO DEL PALACIO DE JUSTICIA, CENTRO COMERCIAL DON FELIPE, SEGUNDO NIVEL, LOCAL NUMERO P2- 102, SIENDO EL LOCAL A ALLANAR, LA SEGUNDA PUERTA VISTA A MANO DERECHA, PAREDES DE BLOQUE REVESTIDAS DE PINTURA DE COLOR BLANCO, PUERTA Y REJA DE METAL REVESTIDAS DE PINTURA DE COLOR NEGRO, CON VIDRIO CENTRAL, PARROQUIA SAGRARIO, MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MERIDA, oficina que tenía alquilada la empresa SUMINISTROS E IMPORTACIONES HYP CA, perteneciente a los ciudadanos PEDRO JAVIER SOSA UZCATEGUI y YOLIMAR ROJAS CARRILLO, donde…se procedió a colectar una serie de documentos vinculados directamente con los hechos objeto del proceso, donde destaca la circunstancia referida por la administradora de Piso 02, quien manifiesta a la comisión policial, que ella había sido contratada de palabra por una ciudadana para que le administrara todo el piso 02, ciudadana de nombre SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, siendo esta…[quien acompañaba a] la persona que se identificó como LUCUMI POPO JOSE TOMAS…quien posteriormente refirió ser y llamarse DANIEL BARRERA ´ALIAS EL LOCO BARRERA´, así como también se obtuvo documentación relacionada con la empresa SUMINISTROS E IMPORTACIONES HYP C.A, perteneciente a los ciudadanos PEDRO JAVIER SOSA UZCATEGUI y YOLIMAR ROJAS CARRILLO. Respecto a esta situación debe señalarse que, la ciudadana Sarah Carolina Penso Hernández, actualmente detenida junto al ciudadano Édgar Mauricio Bello, en el Estado Táchira, contra quienes el Ministerio Público presentó Acusación por los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, debido a que, en el caso de Sarah Penso servía como testaferro de Daniel Barrera, tal y como se evidencia de las diligencias practicadas por el Ministerio Público, pues el ciudadano Héctor Favio Salazar es la persona que cambió con el ciudadano Luis Fernando ´Daniel Barrera´ estos locales comerciales por un inmueble ubicado en Caracas y el cual traspasó en propiedad a Héctor Favio Salazar con la intermediación de su suegra. Todo lo cual se relaciona con los imputados Pedro Sosa y Yolimar Rojas, puesto que éstos son los accionistas de la empresa Suministros e Importaciones HyP, para la cual Sarah Penso alquiló los locales comerciales. Se desprende la vinculación directa de estos ciudadanos, a través del cúmulo de elementos de convicción, que cursan en la presente investigación…[determinándose que] los ciudadanos PEDRO JAVIER SOSA UZCÁTEGUI y YOLIMAR ROJAS CARRILLO, eran las personas encargadas de coadyuvar al ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA a colocar en la República Bolivariana de Venezuela, los capitales procedentes del comercio ilegal de la droga, en clara asociación para delinquir entre los mismos. El ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, se encargaba de aportar el capital obviamente proveniente de la actividad ilícita del comercio de drogas adquiriendo primeramente la posada EL BOSQUE, a través de los ciudadanos PEDRO JAVIER SOSA UZCÁTEGUI y YOLIMAR ROJAS CARRILLO, quienes son esposos, y en una sociedad mercantil llamada SUMINISTROS E IMPORTACIONES HYP, CA...Del mismo modo, en la Azulita, Municipio Andrés Bello, Sector Saizayal Bajo del Estado Mérida, existe una Posada llamada EL CAÑAVERAL, la cual fue objeto de allanamiento en fecha 22/09/2012, se encontró una documentación que relacionaba esta posada, con la Posada El Bosque, no suficiente con esto, surgieron en la investigación…declaraciones de…ciudadanos…[quienes] manifestaron que dicho inmueble había sido adquirido por el ciudadano DANIEL BARRERA a nombre de la ciudadana MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE PENSO, (contra quien obra orden de aprehensión dictada por el Tribunal 5 de Control de Mérida) madre de SARAH PENSO HERNÁNDEZ, también objeto de investigación por los mismos delitos, es decir LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR…Además de ser el imputado Pedro Sosa, el encargada de realizar todas las construcciones y remodelaciones que debían hacerse en los diferentes bienes inmuebles que Daniel Barrera, iba adquiriendo en nuestro país, tales como Posada ‘El Paisa, ubicada en Nirgua Estado Yaracuy, Casa Los Pinos, ubicada en Guanare, Estado Portuguesa y las Posadas El Bosque y El Cañaveral ubicadas en Mérida Estado Mérida”. (Mayúsculas y negrillas de la acusación). (Sic). 

 

Respecto a la acusación presentada contra la ciudadana GABRIELA ALEXANDRA FERNÁNDEZ OCANDO, el Ministerio Público refirió como circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

 

“En fecha 19 de septiembre de 2012 la Fiscalía Septuagésima Cuarta (74°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, dictó Orden de Inicio de Investigación por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, asignándose el N° de investigación 00-DCLCDFE-F74-0073-2012 (nomenclatura interna de la fiscalía 74 nacional), en virtud de comisión emitida por la Dirección Contra La Legitimación de Capitales y Delitos Financieros del Ministerio Público signada con el N° DCLCDFE-IV-721-12, por la presunta comisión de los Delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por cuanto se tuvo conocimiento que el ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, Alías ‘El Loco Barrera’ tiene por intermedio de terceras personas bienes tanto muebles como inmuebles en todo el territorio nacional, para lo cual se requiere identificar a estos terceros y verificar su identificación con aquél. En tal sentido…en fecha 18 de septiembre de 2012 funcionarios adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana reciben llamada telefónica de parte de una persona de sexo masculino, de acento colombiano, quien manifestó que no aportaría sus datos de identificación personal por temor a represalias, haciendo saber que en la ciudad de San Cristóbal en las inmediaciones del Centro Comercial el Ángel, en horas de la tarde se desplazaría en los vehículos Terios color dorado y un Aveo de color azul, una persona quien presuntamente se encuentra solicitada por la INTERPOL conocido por el seudónimo de ‘EL LOCO BARRERA’ aportando las características fisonómicas…que posiblemente este ciudadano se haría acompañar de dos ciudadanos, uno quien responde al nombre de ÉDGAR MAURICIO y otro quien responde al nombre de SARAH, presuntamente testaferros de aquél. Recibida la información y por cuanto en efecto y de acuerdo a trabajos de inteligencia, se tiene conocimiento que existe un ciudadano conocido como DANIEL BARRERA BARRERA, Alías EL LOCO BARRERA, quien se encuentra solicitado por la INTERPOL por Difusión Roja N° A-2995/5-2010, Orden de Arresto N° O7CRIM862, fecha de emisión 2007-09-12, solicitado por Estados Unidos por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos, Notificación Roja N° A-18627/11-2010, Orden de Arresto N° 0016685, fecha de emisión 2010-07-06, solicitado por Colombia por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos y Notificación Azul N° B-255/11/2008, solicitado por Colombia por el delito de Narcotráfico y Estafa por los siguientes hechos: Desde febrero de 2002 BARRERA BARRERA es integrante de una organización criminal dedicada al tráfico y fabricación de estupefacientes, a través de complejas redes de producción y almacenamiento en los Departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bogotá, La organización está asociada con la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con bandas criminales…En vista de la información los funcionarios se trasladaron en comisión de servicio, hacia las inmediaciones de la Iglesia del Ángel, ubicada en la Carrera 23 entre calle 10 y Pasaje Acueducto, de la ciudad de San Cristóbal - Estado Táchira. Una vez presentes en el referido lugar y siendo aproximadamente las seis y cuarenta horas de la tarde, se visualizó un vehículo marca Daihatsu modelo Terios, de color Beige, placa AC415PS, que se estacionó cerca de las cabinas telefónicas, ubicadas frente al Centro Comercial el Ángel, del cual descendió una ciudadana de contextura delgada, de piel blanca, de cabello castaño oscuro, largo, quien vestía para el momento un pantalón jeans y blusa color fucsia, quien se dirigió a uno de los teléfonos efectuó una llamada, posteriormente al finalizar la misma, dirigió su mirada hacia el vehículo antes identificado y en ese mismo instante descendió un ciudadano con las características similares a las descritas por la persona que aportó la información, en vista de esto, los funcionarios se acercaron e interceptaron a los ciudadanos, quienes quedaron identificados como: LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS…PENSO HERNÁNDEZ SARAH CAROLINA…quien manifestó que residía en la calle Cristóbal Rojas, Edificio Polaris, piso 12, apartamento 121 Santa Mónica, en Caracas y que se encontraba de paseo por la ciudad de San Cristóbal, con su novio JOSÉ TOMÁS…los funcionarios observaron que dentro del vehículo del lado del conductor se encontraba una persona, que al identificarla respondía al nombre de: BELLO ÉDGAR MAURICIO…quien…señaló que él era conductor del ciudadano JOSÉ TOMÁS LUCUMI…en vista de lo antes señalado el Ministerio Público por intermedio del organismo de seguridad del Estado ordenó la práctica de todas las diligencias de investigación a los fines de determinar la participación de las personas que han ayudado al ciudadano Daniel Barrera Barrera a ocultar los capitales obtenidos de la actividad ilícita del tráfico de drogas, conociéndose para la fecha que la imputada Gabriela Alexandra Fernández Ocando presuntamente había adquirido por una suma de Bs. 1.300.000,00 una posada en Tucacas, Estado Falcón con recursos provenientes de la actividad ilícita realizada por el ciudadano Daniel Barrera Barrera, conocido también como Luis Fernando Londoño Ramírez, Andrés Colmenares, José Tomás Lucumi Popo, Germán Rivera Rivera y Arnoldo Barrera Barrera. Como consecuencia de lo anterior el Ministerio Público en fecha 01 de octubre de 2012, solicitó ante el Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas una orden de Aprehensión en contra de la ciudadana Gabriela Alexandra Fernández Ocando, la cual fue acordada…y ejecutada en la misma fecha por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, Comando Regional N° 1, Destacamento de Seguridad Urbana, Estado Barinas, cuando la imputada pasaba aproximadamente a las 07:30 horas de la noche por el punto de control móvil ubicado en la Redoma Industrial del Estado Barinas, específicamente en la autopista Barinas-Barinitas, siendo retenido el vehículo en el cual se transportaba la imputada cuyas características son: Marca Ford, Modelo Explorer, Color Blanco, Placa AA346ST, año 2012. Debe señalarse que la imputada iba acompañada de los ciudadanos JOSEPH ISRAEL DUGARTE ANSELMI y CLEYNERT SOLEYM MEZA SOSA y su menor hijo. Al realizarse la inspección del vehículo de conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Código Orgánico Procesal Penal se incautó las siguientes evidencias: la cantidad de Bs. 4.000,00, 3.800 dólares americanos, 1.000 euros, dos cadenas de color amarillo, cinco relojes de diferentes marcas, cuatro teléfonos celulares, tres tarjetas de crédito, licencia de conducir, carnet de registro de información fiscal personal, dos chequeras, dos pasaportes, dos anillos de color plateado y uno de color amarillo y un computador portátil. En este mismo orden de ideas, la imputada fue trasladada hasta la ciudad de Caracas a los fines de ser presentada ante el Tribunal Cuadragésimo Quinto de Control del Área Metropolitana de Caracas, realizándose la Audiencia de Presentación el día miércoles 03 de octubre del 2012, en donde el Ministerio Público realizó la imputación calificando los hechos en los tipos penales de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo…[donde el Tribunal] ratificó la medida de coerción personal…Cabe destacar que, durante el curso de la investigación el Ministerio Público determinó que, la imputada GABRIELA ALEXANDRA FERNÁNDEZ OCANDO, mantenía una relación cercana con el ciudadano Daniel Barrera, alias ‘El Loco Barrera’…lo que le permitió servir por una parte como interpuesta persona para adquirir en propiedad bienes con recursos cuyo origen es la actividad ilícita desarrollada por aquél, como es ‘El Tráfico de Drogas’ y por la otra trasladar bienes con el objeto de ocultar el origen de los mismos y de ayudar a eludir las consecuencias jurídicas que pesaban sobre Daniel Barrera…debe referirse que la imputada adquirió en propiedad un lote de terreno y las bienhechurías que sobre él están construidas, ubicado en Tucacas Estado Falcón, según documento autenticado ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Silva, Iturriza y Palmasola del Estado Falcón con funciones Notariales de fecha 03 de septiembre de 2012, anotado bajo el N° 4, Tomo 22 de los libros de autenticaciones por el monto de Bs. 1.300.000,00  mediante  el  cheque  N° 12674885  del  banco   Banesco,  cuenta N° 0134-0350-39-3503039272, el cual al ser verificado por el Ministerio Público se constató que ese cheque no había sido cobrado, conllevando a concluir que la imputada canceló el bien mediante otra forma de pago (efectivo por ejemplo), es decir que el cheque fue simulado. Refirió la imputada en la audiencia de presentación que el inmueble de la posada lo había adquirido con el dinero obtenido de la venta de un apartamento que tenía con su esposo en la Boyera, El Hatillo, Avenida Intercomunal, Plaza la Boyera, piso 3 apartamento 3-3 arriba de la panadería El Rey David, sin embargo esta dirección se corresponde a un apartamento propiedad de otra persona, siendo el apartamento señalado por ella el ubicado en Edificio Principal, Nivel 3, Etapa 1, Centro de Servicio Plaza La Boyera, distinguido con el N° S330, Avenida Intercomunal La Trinidad El Hatillo, Urbanización La Boyera, Sector Los Geranios, Municipio Hatillo, Estado Miranda…Por otra parte debe señalarse que para la fecha de compra de la posada o de este inmueble la imputada no mantenía en sus cuentas bancarias la cantidad del dinero que canceló por el mismo, lo que una vez corrobora que el dinero con el que se compró ese inmueble no era de la imputada por la actividad comercial que ella hace, sino que, proviene de otro origen el cual al ser ocultado, conlleva a presumir que es producto de la actividad ilícita realizada por el ciudadano Daniel Barrera. También debe referirse que, la imputada de autos GABRIELA ALEXANDRA FERNÁNDEZ OCANDO tenía además como tarea dentro de la organización criminal liderizada por Daniel Barrera, alías ‘El Loco Barrera’ ser factor de conexión entre el referido ciudadano y aquellas mujeres con las que él solía mantener relaciones amorosas. Constituyéndose de esta manera en instrumento para trasladar los capitales provenientes de la actividad ilícita de Droga realizada por DANIEL BARRERA BARRERA alias ‘EL LOCO BARRERA’. Cabe destacar que la actuación de la imputada dentro de la organización ha sido muy importante, puesto que ella fácilmente puede simular la legitimación de capitales, por el trabajo que realiza, pero aún y cuando tenga ingresos más o menos considerados, no puede justificar la compra en efectivo de bienes inmuebles cuando en sus cuentas bancarias no cuenta con la disponibilidad de recursos suficientes para la compra de esos bienes. En este mismo orden de ideas, se confirma nuevamente la relación entre la imputada y el líder criminal Daniel Barrera, puesto que ella gestionó, tramitó la compra entre comillas de seis contenedores para ser trasladados hasta el inmueble ubicado en CARRETERA NACIONAL VIA BARINAS, PARCELA SIN NUMERO, FRENTE A LOS SILOS, MUNICIPIO GUANARE ESTADO PORTUGUESA, inmueble cuidado por los imputados Martha Franco Aguilar (mano derecha de Daniel Barrera) y Luis Edinson Flores, detenidos en Guanare Estado Portuguesa por la presunta participación en la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación Para Delinquir y otros, pero que en definitiva solo logró trasladar dos de estos contenedores, siendo que uno de ellos llegó cuando la Guardia Nacional Bolivariana se encontraba en dicho inmueble, el cual era conducido por el ciudadano Luis Paredes para ser entregado al imputado Luis Edinson Flores quien se dio a conocer por esto como el señor ‘FERRER’…Para esta operación se contó con la ayuda prestada por terceras personas incluyendo al ciudadano Miguel Tabán, quien fue el que realizó todos los trámites para ayudar a la imputada a conseguir los contenedores, los cuales se desconoce su procedencia, entregando para ello la cantidad de Bs. 50.000,00. Todo esto muestra que la imputada forma parte de una organización criminal, en la que se reparten las tareas, con el fin único de lograr los objetivos ilícitos como es ocultar el origen de los recursos que se obtienen por el tráfico internacional de drogas e ingresarlos en la economía nacional para legitimarlos y luego simular una conducta totalmente normal apegada a las leyes e inclusive llegar a ser personas respetadas en la sociedad. Se observa de las actuaciones que conforman la investigación que existe toda una estructura bien organizada, liderizada por Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, en donde la imputada Gabriela Alexandra Fernández, invertía el dinero ilícito en la compra de bienes inmuebles para así ingresar ese dinero en el torrente económico y darle legitimidad. Por último debe indicarse que además la imputada tenía la labor de ayudar a Daniel Barrera a eludir las consecuencias jurídicas generadas por la actividad ilícita tantas veces mencionada, como parte de esa organización, como ya se explicó, lo cual sólo es una parte de esa estructura debido a que, existen otras personas detenidas en diversos estados de la República Bolivariana de Venezuela tales como Pedro Sosa, Yolimar Rojas, Sarah Carolina Penso, Édgar Mauricio Bello, Fidel Arroyo, Marisela Campos, y Carlos Barreto y otros con orden de aprehensión, evadidos de la justicia venezolana”. (Mayúsculas y negrillas de la acusación). (Sic).  

 

En cuanto a las circunstancias explanadas en la acusación presentada contra los imputados SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ y ÉDGAR MAURICIO BELLO, el Ministerio Público plasmó:

 

“En fecha 19 de septiembre de 2012 el Ministerio Público dictó Orden de Inicio de Investigación por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica Contra  la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, asignándose el N° de investigación 20 DCD-F10-0125-2012, 00-DCLCDFE-F23--0127-2012, 00-DCLCDFE-F54--0073-2012 00-DCLCDFE-F74-0073-2012 (nomenclatura interna de las fiscalías 10 de Táchira 23, 54 y 74 nacional), en virtud de comisión emitida por la Dirección Contra La Legitimación de Capitales y Delitos Financieros del Ministerio Público signada con el DCLCDFE-IV-721-12, por cuanto se tiene conocimiento que el ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, Alías ‘El Loco Barrera’ tiene por intermedio de terceras personas bienes tanto muebles como inmuebles en todo el territorio nacional, para lo cual se requiere identificar a estos terceros y verificar su identificación con aquél…[en tal sentido] en fecha 18 septiembre de 2012 funcionarios adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana reciben llamada telefónica de parte de una persona de sexo masculino, de acento colombiano, quien manifestó que no aportaría sus datos de identificación personal por temor a represalias, haciendo saber que en la ciudad de San Cristóbal en las inmediaciones del Centro Comercial el Ángel, en horas de la tarde se desplazaría en los vehículos Terios color dorado y un Aveo de color azul, una persona quien presuntamente se encuentra solicitada por la INTERPOL conocido por el seudónimo de ´EL LOCO BARRERA´…[igualmente] informó…que posiblemente este ciudadano se haría acompañar de dos personas más, uno quien responde al nombre de ÉDGAR MAURICIO y otro quien responde al nombre de SARAH, presuntamente testaferros de aquél… Al verificarse la información por parte de los funcionarios de seguridad del Estado se constato que efectivamente existe un ciudadano conocido como DANIEL BARRERA BARRERA, Alías “EL LOCO BARRERA”, quien se encuentra solicitado por la INTERPOL por Difusión Roja N° A-2995/5-2010, Orden de Arresto N° O7CRIM8G2, fecha de emisión 2007-09-12, solicitado por Estados Unidos por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos, Notificación Roja N° A-18627/11-2010, Orden de Arresto N° 0016685, fecha de emisión 2010-07-06, solicitado por Colombia por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos y Notificación Azul N° B-255/11/2008, solicitado por Colombia por el delito de Narcotráfico y Estafa por los siguientes hechos: Desde febrero de 2002 BARRERA BARRERA es integrante de una organización criminal dedicada al tráfico y fabricación de estupefacientes, a través de complejas redes de producción y almacenamiento en los Departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bogotá, La organización está asociada con la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con bandas criminales. Dentro de la operación Veracruz…presentes [los funcionarios] en el referido lugar y siendo aproximadamente las seis y cuarenta horas de la tarde, se visualizó un vehículo marca Daihatsu modelo Terios, de color Beige, placa AC415PS, que se estacionó cerca de las cabinas telefónicas, ubicadas frente al Centro Comercial el Ángel, del cual descendió una ciudadana de contextura delgada, de piel blanca, de cabello castaño oscuro, largo, quien vestía para el momento un pantalón jeans y blusa color fucsia, quien se dirigió a uno de los teléfonos efectuó una llamada, posteriormente al finalizar la misma, dirigió su mirada hacia el vehículo antes identificado y en ese mismo instante descendió un ciudadano con las características similares a las descritas por la persona que aportó la información, en vista de esto, los funcionarios se acercaron e interceptaron a los ciudadanos, quienes quedaron identificados como: LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁSPENSO HERNÁNDEZ SARAH CAROLINA, nacida el 09-11-84, portadora de la cédula de identidad Nro. V.-16.875.749, quien manifestó que residía en la calle Cristóbal Rojas, Edificio Polaris, piso 12, apartamento 121 Santa Mónica, en Caracas y que se encontraba de paseo por la ciudad de San Cristóbal, con su novio JOSÉ TOMAS…Seguidamente los funcionarios observaron que dentro del vehículo del lado del conductor se encontraba una persona, que al identificarla respondía al nombre de: BELLO ÉDGAR MAURICIO…[quien] señaló que él era conductor del ciudadano JOSÉ TOMÁS LUCUMI. En este sentido los funcionarios trasladaron con las seguridades del caso, al ciudadano LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS a la sede del Comando Regional Nro. 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines de identificar con la ayuda del Saime, al mencionado ciudadano ya que el mismo presentaba las palmas de sus manos, específicamente en las falange de los dedos donde se encuentran las huellas dactilares, rastros de quemaduras producto de la utilización de algún acido presuntamente para esconder las huellas dactilares…Como consecuencia de lo anterior el ciudadano LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, manifestó llamarse: DANIEL BARRERA BARRERA Alías ´EL LOCO BARRERA’. De la misma manera, refirió que se encontraba hospedado en la  Posada El Remanso, ubicada en Pueblo Nuevo, en compañía de los dos ciudadanos con quienes se encontraba momentos antes. Seguidamente los funcionarios procedieron a realizar inspección personal al ciudadano incautándole lo siguiente: Pasaporte de la República de Colombia Nro. AN 210467, a nombre de: LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, con cédula de ciudadanía colombiana Nro. 16.751.960, nacido el 15 de Mayo de 1968, natural de Cali-Valle, expedido el 18 [de] Agosto de 2011: dos (02) Licencias de conducir a nombre de LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, identificadas con los Nros. 76563000-8872147-3 y 76563000-8872145-5 respectivamente, en una cartera de cuero de color negro, marca Fossil, se encontró entre otras cosas, un trozo de papel donde se lee en manuscrito en tinta de color negro, miguelfuentes7245@yahoo.es 123456; una (01) tarjeta Visa DKB DEUTSCHE KREDITBANK AG, Nro. 49985533 2898 8538, a nombre de: JOSÉ T LUCUMI POPO; Una (01) tarjeta American Express, Nro. 3715 56 0771 41002, a nombre de: JOSE T LUCUMI P; Una (01) tarjeta de Chip del móvil 04247529337; una (01) tarjeta de presentación de: TEW WILSON SIERRA M, Transporte Ejecutivo, 04141410980, 04125661341, 02128993026, jcggonzalez200l©yahoo.es, un recibo de pago emitido por VILLA STETICA CA, RIF J31 22621 8-4, ubicado en la CARRERA 21, EDIFICIO TORRE MEDICA SECTOR BARRIO OBRERO, SAN CRISTÓBAL-TÁCHIRA, en fecha 11-09-2012, a nombre de la ciudadana: REBECA RODRÍGUEZ, CIV.12.544.219…Como corolario a las informaciones emitidas por los distintos medios de comunicación en relación a la detención del ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, en fecha 19 de septiembre de 2012, se recibe llamada telefónica en la que se informa que dos personas de nombres SARAH CAROLINA PENSO HERNANDEZ, cédula de identidad Nro. V.-16.875.749, y ÉDGAR MAURICIO BELLO, titular de la cédula de identidad Nro. E.83.812.066, eran presuntos testaferros del ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA (A) ´LOCO BARRERA´, quien había sido detenido el día de ayer, y que entre los bienes por ellos manejados, se encontraban: un (01) vehículo tipo moto, modelo Briso New; un (01) vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, placas AD7O2XG; (01) vehículo marca Daihatsu, modelo Terios Bego, placas AC415PS; un (01) inmueble ubicado en la Urbanización Colinas de Pirineos, calle 7, Quinta Carolina 209, San Cristóbal estado Táchira; un (01) inmueble ubicado en la Avenida Principal, manzana C, 2da sección, sector ´A´ casa C-14, Urb. Parque El Trigal, Valencia, estado Carabobo; un (01) inmueble ubicado en la Avenida l ero, casa 139-35 Urb. Trigal centro, Valencia estado Carabobo; asimismo, informó que estas personas utilizaban generalmente cabinas telefónicas de CANTV para realizar sus contactos y negociaciones. En este sentido el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Orden de Aprehensión por necesidad y urgencia en contra de los imputados SARAH CAROLINA PENSO HERNANDEZ, y ÉDGAR MAURICIO BELLO[quienes] una vez presentados…ante el Tribunal de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Táchira, en fecha 22 de septiembre de 2012 se ratificó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y se calificaron los hechos en los tipos penales de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACION PARA DELINQUIR y USO DE DOCUMENTO FALSO previstos y sancionados en los Artículos 35 y artículo 37 de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y 45 de la Ley de Identificaciones, para la primera de los nombrados y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR; previstos y sancionados en los Artículos 35 y artículo 37 de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, para el segundo…debe señalarse que durante el curso de la investigación el Ministerio Público determinó que, la imputada SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, mantenía una relación sentimental desde hacía dos años atrás aproximadamente con el ciudadano Daniel Barrera, alías ´El Loco Barrera´, conocido también como Luis Fernando Londoño Ramírez, Andrés Colmenares, José Tomás Lucumi Popo, Germán Rivera Rivera y Arnoldo Barrera Barrera, pero además sirvió, como interpuesta persona para adquirir en propiedad bienes muebles e inmuebles con recursos cuyo origen es la actividad ilícita desarrollada por aquél, como es “El Tráfico de Drogas. Cabe destacar que la imputada Sarah Carolina Penso Hernández, para distraer la atención de los organismos de seguridad del Estado y evadir responsabilidad por las actuaciones ilícitas por ella realizadas ha utilizado un documento de identidad falso, como se ha establecido en la experticia documental practicada sobre la cédula que le fuere incautada el día de su aprehensión, en donde se identificaba como Rebeca Virginia Rodríguez Farías, con el N° de cédula de identidad 12.544.159. También es importante señalar que la imputada Sarah Penso moviliza financieramente capitales no acordes con la actividad presuntamente desarrollada por ella ´comerciante´, ‘estudiante’ y ‘ama de casa’ ni con el nivel de ingreso mensual establecido en las instituciones bancarias para la fecha 2012, en este sentido debe concluirse que la imputada Sarah Carolina Penso Hernández no tiene como justificar que, en tan corto tiempo ha adquirido diversidad de bienes inmuebles, y ha movilizado sumas de dinero en sus cuentas lo que en consecuencia conlleva a establecer que efectivamente…estaba legitimando los recursos provenientes de la actividad ilícita realizada por Daniel Barrera ‘Fernando Londoño’ para ocultar su origen adquiriendo bienes inmuebles y constituyendo diversas empresas fachadas para justificar los recursos…Por otra parte, en cuanto al imputado Édgar Mauricio Bello, se ha determinado que fungía como chofer del ciudadano Daniel Barrera Barrera, alías ‘El Loco Barrera’ encargado dentro de la organización criminal de ubicar los vehículos en los cuales se transportaba aquél, con la finalidad de ayudarlo a que se ocultara de los organismos de seguridad del Estado…es la persona encargada de allanar el camino por donde pasa Daniel Barrera, puesto que estudia previamente los lugares a visitar por el evadido y solicitado internacionalmente, para evitar poner en riesgo la libertad personal del mismo. Muestra de ello es que, en San Cristóbal, Estado Táchira el imputado Édgar Bello fue quien se presentó en la Posada el Remanso para solicitar el hospedaje de Daniel Barrera o Andrés Colmenares, como lo registró ante la recepcionista de este local hotelero; lo que significa que el imputado conocía las distintas identidades utilizadas por Daniel Barrera y las aceptaba…además era la persona que lo acompañaba a todas partes y el encargado de buscar los vehículos en los que se transportaban ellos y la co imputada Sara Penso, es decir ayudaba al ciudadano Daniel Barrera Barrera a eludir las consecuencias jurídicas que merece por las acciones ilícitas que ha realizado, como es el tráfico de sustancias estupefacientes y/o psicotrópicas. Todo esto muestra que los imputados forman parte de una organización criminal, en la que se reparten las tareas, con el fin único de lograr los objetivos ilícitos como es ocultar el origen de los recursos que se obtienen por el tráfico internacional de drogas e ingresarlos en la economía nacional para legitimarlos y luego simular una conducta totalmente normal apegada a las leyes e inclusive llegar a ser personas respetadas en la sociedad”. (Mayúsculas y negrillas de la acusación). (Sic).

 

En cuanto a las circunstancias pormenorizadas en la acusación presentada contra la imputada MARISELA JOSEFINA CAMPOS, el Ministerio Público expresó:


“en fecha 19 de septiembre de 2012…[la] Representación conjunta del Ministerio Público, dictó Orden de Inicio de Investigación por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Código Penal Venezolano, asignándose los Nros. de investigación 00-DCLCDFE-F23-00127-2012, 00-DCLCDFE-F54-00132-2012, 00-DCLCDFE-F74- 00073-2012, (nomenclatura interna de las Fiscalías 23, 54, 74 Nacional y 18-DCD-F1-300-2012 (nomenclatura interna de la fiscalía 1ra Contra Drogas del estado Portuguesa), por la presunta comisión de los Delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y [el] Financiamiento al Terrorismo, y USURPACIÓN DE IDENTIDAD, FALSIFICACIÓN DE SELLOS y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, en CONCURSO REAL DE DELITOS, previstos y sancionados en los artículos 319, 305, 277 y 88 [todos] del Código Penal, por cuanto, se tiene conocimiento que el ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, alías ‘El Loco Barrera” tiene por intermedio de terceras personas, bienes tanto muebles como inmuebles en todo el territorio nacional…[Así tenemos que] en fecha 18 de septiembre de 2012, funcionarios adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en las inmediaciones del Centro Comercial El Ángel, en horas de la tarde a DANIEL BARRERA BARRERA alias “EL LOCO BARRERA’, quien de acuerdo a información de inteligencia…se encontraba solicitado por la INTERPOL en virtud de la Difusión Roja N° A2995/5-2010, y orden de Arresto N° 07CRIM862, con fecha de emisión [de fecha] 09-12- 2007, solicitada por Estados Unidos por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos. También presentaba Notificación Roja N° A-18627/11-2010 y Orden de Arresto N° 0016685, [emitida el] 07-06-2010, solicitado por Colombia por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos y Notificación Azul N° B-255/11/2008, solicitado por Colombia por el delito de Narcotráfico y Estafa, ya que según dichas solicitudes el mismo es integrante de una organización criminal dedicada al narcotráfico en los Departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bogotá…vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como otras bandas criminales…En vista de la información los funcionarios se trasladaron en comisión de servicio, hacia las inmediaciones de la Iglesia del Ángel, ubicada en la Carrera 23 entre calle 10 y Pasaje Acueducto, de la ciudad de San Cristóbal - Estado Táchira. Una vez presentes en el referido lugar y siendo aproximadamente las seis y cuarenta horas de la tarde, se visualizó un vehículo marca Daihatsu modelo Terios, de color Beige, placa AC415PS, que se estacionó cerca de las cabinas telefónicas, ubicadas frente al Centro Comercial el Ángel, del cual descendió una ciudadana de contextura delgada, de piel blanca, de cabello castaño oscuro, largo, quien vestía para el momento un pantalón jeans y blusa color fucsia, quien se dirigió a uno de los teléfonos efectuó una llamada, posteriormente al finalizar la misma, dirigió su mirada hacia el vehículo antes identificado y en ese mismo instante descendió un ciudadano con las características similares a las descritas por la persona que aportó la información, en vista de esto, los funcionarios se acercaron e interceptaron a los ciudadanos, quienes quedaron identificados como: LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS…PENSO HERNÁNDEZ SARAH CAROLINA…Seguidamente los funcionarios observaron que dentro del vehículo del lado del conductor se encontraba una persona, que al identificarla respondía al nombre de: BELLO ÉDGAR MAURICIO…y señaló que él era conductor del ciudadano JOSÉ TOMÁS LUCUMI. En este sentido los funcionarios trasladaron con las seguridades del caso, al ciudadano LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS a la sede del Comando Regional Nro. 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines de identificar con la ayuda del Saime, al mencionado ciudadano ya que el mismo presentaba las palmas de sus manos, específicamente en las falange de los dedos donde se encuentran las huellas dactilares, rastros de quemaduras producto de la utilización de algún acido presuntamente para esconder las huellas dactilares…Como consecuencia de lo anterior el ciudadano LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, manifestó llamarse: DANIEL BARRERA BARRERA Alías ‘EL LOCO BARRERA’. De la misma manera, refirió que se encontraba hospedado en la  Posada El Remanso, ubicada en Pueblo Nuevo, en compañía de los dos ciudadanos con quienes se encontraba momentos antes. Seguidamente los funcionarios procedieron a realizar inspección personal al ciudadano incautándole lo siguiente: Pasaporte de la República de Colombia Nro. AN 210467, a nombre de: LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, con cédula de ciudadanía colombiana Nro. 16.751.960, nacido el 15 de Mayo de 1968, natural de Cali-Valle, expedido el 18 [de] Agosto de 2011: dos (02) Licencias de conducir a nombre de LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS, identificadas con los Nros. 76563000-8872147-3 y 76563000-8872145-5 respectivamente, en una cartera de cuero de color negro, marca Fossil, se encontró entre otras cosas, un trozo de papel donde se lee en manuscrito en tinta de color negro, miguelfuentes7245@yahoo.es 123456; una (01) tarjeta Visa DKB DEUTSCHE KREDITBANK AG, Nro. 49985533 2898 8538, a nombre de: JOSÉ T LUCUMI POPO; Una (01) tarjeta American Express, Nro. 3715 56 0771 41002, a nombre de: JOSE T LUCUMI P; Una (01) tarjeta de Chip del móvil 04247529337; una (01) tarjeta de presentación de: TEW WILSON SIERRA M, Transporte Ejecutivo, 04141410980, 04125661341, 02128993026, jcggonzalez200l©yahoo.es, un recibo de pago emitido por VILLA STETICA CA, RIF J31 22621 8-4, ubicado en la CARRERA 21, EDIFICIO TORRE MEDICA SECTOR BARRIO OBRERO, SAN CRISTÓBAL-TÁCHIRA, en fecha 11-09-2012, a nombre de la ciudadana: REBECA RODRÍGUEZ, CIV.12.544.219, pago de factura 00167…Ahora bien, el  Ministerio Público, en aras del esclarecimiento de los hechos y en consecuencia el establecimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar, de inmediato comenzó a realizar una serie de diligencias de investigación, para poder lograr la identificación de los sujetos que de una u otra manera participaron conjuntamente con el ciudadano DANIEL BARRERA alias EL LOCO BARRERA, alias FERCHO, alias ANDRES COLMENARES, para la consecución de sus actividades ilícitas. En el decurso de dicha investigación, estas representaciones del Ministerio Público, obtuvieron información de un inmueble ubicado en la AVENIDA 12 CON CALLE 66-A SECTOR TIERRA NEGRA, EDIFICIO PARAMAICA, PISO 11, APARTAMENTO 11, DEL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA, donde vivió la ciudadana Marta Lucía Franco Aguilar, titular de la cédula de ciudadanía N° 52.258.686, mano derecha del ciudadano Daniel Barrera Barrera, alías ‘El Loco Barrera’, puesto que se encargaba de direccionar y administrar todos los negocios de éste, de ubicar las personas que fungirían como testaferros para la compra de bienes inmuebles y ocultación del origen de los recursos ilícitos, provenientes del tráfico de drogas, razón por la que estuvo viviendo en este inmueble, mientras hacía contacto con la persona que se ocuparía de la propiedad de dicho inmueble. Cabe señalar que, al momento de practicarse el allanamiento en el referido inmueble, se presentó el imputado FIDEL VLADIMIR ARROYO…venezolano, natural de Bachaquero estado Zulia, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.695.000, quien dijo ser propietario del referido inmueble…En virtud de lo señalado por el imputado, se procedió a verificar la tradición legal del inmueble, constatándose que: En Diciembre del 2011, el ciudadano ÉDGAR TORRES (quien se encuentra privado de libertad en virtud de la presente investigación y su presunta vinculación con la organización criminal que lideraba el ciudadano DANIEL BARRERA ‘ALIAS EL LOCO BARRERA’), dio en venta a la imputada de autos MARISELA JOSEFINA CAMPOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.831.981, un apartamento ubicado en la AVENIDA 12 CON CALLE 66-A SECTOR TIERRA NEGRA, EDIFICIO PARAMAICA, PISO 11, APARTAMENTO 11, DEL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA, y que el monto de la venta fue por BS. 1.400.000,00, monto que fue cancelado por la imputada MARISELA JOSEFINA CAMPOS, con un cheque de su cuenta corriente, [que] manteni [a] en la entidad financiera BANESCO, a través de cheque N° 29314868, de fecha 28/12/2011, según consta en documento asentado en el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, bajo el N° 211.3074, Asiento Registral 1 del inmueble Matriculado con el N° 479.21.5.6.3541 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2011. Posteriormente, según consta en documento asentado ante la Notaria Pública de San Francisco del Estado Zulia, en fecha 03/08/2012, bajo el N° 54, tomo 113 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa notaría, el inmueble in comento, fue vendido por la imputada MARISELA JOSEFINA CAMPOS, a la ciudadana ANNABEL YASEMYNE ARROYO OLIVEROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.106.234, hija del imputado FIDEL VLADIMIR ARROYO M, cuyo precio de venta fue igualmente por la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (1.400.000,00) cancelados mediante el cheque N° 16314874, girado de la Cuenta Corriente No. 0134-0073-31-0733072290 del Banco Banesco. En el desarrollo de la investigación, nos encontramos con la venta del inmueble en un período de ocho meses, siendo que estas representaciones del Ministerio Público oficiaron a Banesco Banco Universal, solicitando información si los cheques números 29314868 y 16314874 habían sido cobrados en fechas 28/12/2011 y 03/08/2012, respectivamente; además se solicitó información sobre el titular de la Cuenta Corriente que aparece en el documento notariado, obteniéndose como respuesta según oficio N° UPCPC 631/12 de fecha 28/09/2012, suscrito por el Oficial de Cumplimiento del mencionando Banco, que ambos cheques no fueron cobrados en las fechas indicadas y que la Cuenta Corriente No. 0134-0073-31-0733072290 se encuentra a nombre de la imputada de autos MARISELA JOSEFINA CAMPOS. Lográndose demostrar en la investigación que la imputadavendió el apartamento ubicado en la AVENIDA 12 CON CALLE 66-A SECTOR TIERRA NEGRA, EDIFICIO PARAMAICA, PISO 11, APARTAMENTO 11, DEL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA, bajo la figura del testaferro y aún cuando era la persona que vendía el inmueble utilizó un cheque de su Cuenta Corriente N° 0134-0073-31-0733072290 del Banco Banesco, para cancelar el mismo, materializando así su culpabilidad para el desarrollo de la actividad ilícita de Droga realizada por el imputado FIDEL VLADIMIR ARROYO MORAUTT. Igualmente se debe acotar que la imputada de autos en virtud de la confianza con el imputado FIDEL VLADIMIR ARROYO MORAUTT, posee a su nombre el vehículo Marca FORD, Modelo EXPLORER, Año 2011, Color PLATA, Clase CAMIONETA, Placas AD5O2AV, Serial Carrocería 8XDEU7588B8A32187, Serial de Motor BA32187, el cual era utilizado por el referido ciudadano, lo que nos lleva a concluir que intentaron mostrar una actividad lícita, que solo es una fachada para ocultar el verdadero origen de los recursos que obtienen, el cual no es otro, sino el proveniente de actividades delictivas…Llama la atención del Ministerio Público, que la imputada de autos, utiliza artificialmente instrumentos bancarios (cheques) para simular ventas de inmuebles aún teniendo conocimiento que los montos no concuerdan con su perfil financiero, se presta para aportar información personal de sus cuentas, reflejando altas sumas de dinero que nunca ha logrado mantener en los instrumentos financieros que posee en las distintas entidades financieras del país. Asimismo, se tuvo el conocimiento que la imputada MARISELA JOSEFINA CAMPOS representó como Abogada al imputado FIDEL VLADIMIR ARROYO MORAUTT, en la causa que éste mantiene ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Quinto del Circuito Judicial Penal de Barcelona, donde fuera acusado por la presunta comisión del Delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, de la cual se encontraba gozando de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Medida de Privación Judicial Preventiva de libertad. De lo anterior, debe comentarse que siendo la imputada de autos una profesional del Derecho especializada en la aplicación de las normas, donde se presume posee conciencia y responsabilidad, ética y moral suficiente que le permite ser orientadora ante los conflictos de la sociedad, comprometida en la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos para así cumplir con su rol en la sociedad, se asoció con el imputado FIDEL VLADIMIR ARROYO MORAUTT, adquiriendo bienes muebles e inmuebles que en la realidad, ella no puede justificar los recursos con los cuales los ha adquirido, como así lo refleja su perfil financiero, a sabiendas de la actividad ilícita a la cual este ciudadano se dedicaba. De lo narrado anteriormente, se desprende que la imputada forma parte de una organización criminal, en la que se reparten las tareas, con el fin único de lograr los objetivos ilícitos como es ocultar el origen de los recursos que se obtienen por el tráfico internacional de drogas e ingresarlos en la economía nacional para legitimarlos y luego simular una conducta totalmente normal apegada a las leyes e inclusive llegar a ser personas respetadas en la sociedad. Se observa de las actuaciones que conforman la investigación que existe toda una estructura bien organizada, liderizada por Daniel Barrera Barrera, alías ‘El Loco Barrera’, en donde el imputado ayudaba a Daniel Barrera a eludir las consecuencias jurídicas generadas por la actividad ilícita tantas veces mencionada, como parte de esa organización, puesto que existen otras personas detenidas en diversos estados de la República Bolivariana de Venezuela tales corno Sarah Carolina Penso, Édgar Mauricio Bello, Pedro Sosa, Yolimar Rojas, Gabriela Fernández, Marisela Campos, Marta Lucía Franco, mano derecha de Daniel Barrera, Luis Edinson Flores y Carlos Barreto y otros con orden de aprehensión, evadidos de la justicia venezolana. Dicho todo lo anterior, estas representaciones fiscales consideran que el imputado, junto a todos los demás investigados, se han asociado para legitimar capitales, tanto es así que entre ellos mismos se compran y venden bienes inmuebles, y en que dichas ventas hacen mención a cheques, solo es para cumplir un requisito, sin embargo están simulando la compra venta de  esos  bienes  porque  esos  cheques  no  han  sido  cobrados. Llama la  atención  del  Ministerio Público que los traspasos son repetitivos  entre los distintos miembros familiares, lo que demuestra esta conducta otra de las tipologías utilizadas comúnmente para legitimar capitales”. (Mayúsculas y negrillas de la acusación). (Sic).

 

De los hechos especificados en la acusación fiscal presentada contra el imputado FIDEL VLADIMIR ARROYO MOREAUT, se desprende:

 

“En fecha 19 de septiembre de 2012 la Fiscalía Septuagésima Cuarta (74°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, dictó Orden de Inicio de Investigación por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, asignándose el N° de investigación 00-DCLCDFE-F74-0073-2012 (nomenclatura interna de la fiscalía 74 nacional), en virtud de comisión emitida por la Dirección Contra La Legitimación de Capitales y Delitos Financieros del Ministerio Público signada con el N° DCLCDFE-IV-721-12, por la presunta comisión de los Delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por cuanto se tuvo conocimiento que el ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, Alías ‘El Loco Barrera’ tiene por intermedio de terceras personas bienes tanto muebles como inmuebles en todo el territorio nacional, para lo cual se requiere identificar a estos terceros y verificar su identificación con aquél. En tal sentido…en fecha 18 de septiembre de 2012 funcionarios adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana reciben llamada telefónica de parte de una persona de sexo masculino, de acento colombiano, quien manifestó que no aportaría sus datos de identificación personal por temor a represalias, haciendo saber que en la ciudad de San Cristóbal en las inmediaciones del Centro Comercial el Ángel, en horas de la tarde se desplazaría en los vehículos Terios color dorado y un Aveo de color azul, una persona quien presuntamente se encuentra solicitada por la INTERPOL conocido por el seudónimo de ‘EL LOCO BARRERA’ aportando las características fisonómicas…que posiblemente este ciudadano se haría acompañar de dos ciudadanos, uno quien responde al nombre de ÉDGAR MAURICIO y otro quien responde al nombre de SARAH, presuntamente testaferros de aquél. Recibida la información y por cuanto en efecto y de acuerdo a trabajos de inteligencia, se tiene conocimiento que existe un ciudadano conocido como DANIEL BARRERA BARRERA, Alías EL LOCO BARRERA, quien se encuentra solicitado por la INTERPOL por Difusión Roja N° A-2995/5-2010, Orden de Arresto N° O7CRIM862, fecha de emisión 2007-09-12, solicitado por Estados Unidos por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos, Notificación Roja N° A-18627/11-2010, Orden de Arresto N° 0016685, fecha de emisión 2010-07-06, solicitado por Colombia por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos y Notificación Azul N° B-255/11/2008, solicitado por Colombia por el delito de Narcotráfico y Estafa por los siguientes hechos: Desde febrero de 2002 BARRERA BARRERA es integrante de una organización criminal dedicada al tráfico y fabricación de estupefacientes, a través de complejas redes de producción y almacenamiento en los Departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bogotá, La organización está asociada con la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con bandas criminales…En vista de la información los funcionarios se trasladaron en comisión de servicio, hacia las inmediaciones de la Iglesia del Ángel, ubicada en la Carrera 23 entre calle 10 y Pasaje Acueducto, de la ciudad de San Cristóbal - Estado Táchira. Una vez presentes en el referido lugar y siendo aproximadamente las seis y cuarenta horas de la tarde, se visualizó un vehículo marca Daihatsu modelo Terios, de color Beige, placa AC415PS, que se estacionó cerca de las cabinas telefónicas, ubicadas frente al Centro Comercial el Ángel, del cual descendió una ciudadana de contextura delgada, de piel blanca, de cabello castaño oscuro, largo, quien vestía para el momento un pantalón jeans y blusa color fucsia, quien se dirigió a uno de los teléfonos efectuó una llamada, posteriormente al finalizar la misma, dirigió su mirada hacia el vehículo antes identificado y en ese mismo instante descendió un ciudadano con las características similares a las descritas por la persona que aportó la información, en vista de esto, los funcionarios se acercaron e interceptaron a los ciudadanos, quienes quedaron identificados como: LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS…PENSO HERNÁNDEZ SARAH CAROLINA…quien manifestó que residía en la calle Cristóbal Rojas, Edificio Polaris, piso 12, apartamento 121 Santa Mónica, en Caracas y que se encontraba de paseo por la ciudad de San Cristóbal, con su novio JOSÉ TOMÁS…los funcionarios observaron que dentro del vehículo del lado del conductor se encontraba una persona, que al identificarla respondía al nombre de: BELLO ÉDGAR MAURICIO…quien…señaló que él era conductor del ciudadano JOSÉ TOMÁS LUCUMI…Ahora bien, el Ministerio Público, en aras del esclarecimiento de los hechos y en consecuencia el establecimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar, de inmediato comenzó a realizar una serie de diligencias de investigación, para poder lograr la identificación de los sujetos que de una u otra manera participaron conjuntamente con el ciudadano DANIEL BARRERA alias EL LOCO BARRERA, alias FERCHO, alias ANDRES COLMENARES, para la consecución de sus actividades ilícitas. En el decurso de dicha investigación, estas representaciones del Ministerio Público, obtuvieron información de un inmueble ubicado en la AVENIDA 12 CON CALLE 66-A SECTOR TIERRA NEGRA, EDIFICIO PARAMAICA, PISO 11, APARTAMENTO 11, DEL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA, donde vivió la ciudadana Marta Lucía Franco Aguilar, titular de la cédula de ciudadanía N° 52.258.686, mano derecha del ciudadano Daniel Barrera Barrera, alías 'El Loco Barrera', puesto que se encargaba de direccionar y administrar todos los negocios de éste, de ubicar las personas que fungirían como testaferros para la compra de bienes inmuebles y ocultación del origen de los recursos ilícitos, provenientes del tráfico de drogas, razón por la que estuvo viviendo en este inmueble, mientras hacía contacto con la persona que se ocuparía de la propiedad de dicho inmueble. Cabe señalar que, al momento de practicarse el allanamiento en el referido inmueble, se presentó el imputado FIDEL VLADIMIR ARROYO MOREAUTT, venezolano, natural de Bachaquero estado Zulia, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.695.000, quien dijo ser propietario del referido inmueble...En virtud de lo señalado por el imputado de autos, se procedió a verificar la tradición legal del inmueble, constatándose que: En Diciembre del 2011, el ciudadano ÉDGAR TORRES (quien se encuentra privado de libertad en virtud de la presente investigación y su presunta vinculación con la organización criminal que lideraba el ciudadano DANIEL BARRERA 'ALIAS EL LOCO BARRERA'), dio en venta a la ciudadana MARISELA JOSEFINA CAMPOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 7.831.981, (quien se encuentra en igual de condición que el ciudadano ut supra), un apartamento ubicado en la AVENIDA 12 CON CALLE 66-A SECTOR TIERRA NEGRA, EDIFICIO PARAMAICA, PISO 11, APARTAMENTO 11, DEL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA, y que el monto de la venta fue por BS. 1.400.000,00, monto que fue cancelado por la ciudadana MARISELA JOSEFINA CAMPOS, con un cheque de su cuenta corriente, mantenida en la entidad financiera BANESCO, a través de cheque N° 29314868, de fecha 28/12/2011, según consta en documento asentado en el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, bajo el N° 211.3074, Asiento Registral 1 del inmueble Matriculado con el N° 479.21.5.6.3541 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2011. Posteriormente, según consta en documento asentado ante la Notaria Pública de San Francisco del Estado Zulia, en fecha 03/08/2012, bajo el N° 54, tomo 113 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa notaría, el inmueble in comento, fue vendido por la ciudadana MARISELA JOSEFINA CAMPOS, antes identificada, y de quien vale mencionar, es la abogada de confianza del ciudadano FIDEL VLADIMIR ARROYO M., a la ciudadana ANNABEL YASEMYNE ARROYO OLIVEROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.106.234, hija del imputado, cuyo precio de venta fue por la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (1.400.000,00) cancelados mediante cheque N° 16314874, girado de la Cuenta Corriente No. 0134- 0073-31-0733072290 del Banco Banesco. Con lo anterior, se desvirtúa lo argumentado por el ciudadano FIDEL VLADIMIR ARROYO, en relación al inmueble. Así pues, nos encontramos con la venta del inmueble en un período de ocho meses, y que una vez verificada la emisión de los cheques en referencia, los cuales aparecen reflejados en los respectivos documentos de compra-venta (registrado en el primero de los casos y notariado en el segundo), como los instrumentos con los que fueron pactadas ambas ventas, conocieron quienes suscriben, en virtud de oficio N° UPCLC 631/12, de fecha 28/09/212, emanado de la entidad financiera BANESCO, Banco Universal, que ninguno fue cobrado para la fecha ni para ninguna otra...Con lo que se evidencia, que el imputado de autos, realiza operaciones que no concuerda con su perfil financiero, es decir, que no guarda relación con lo declarado por el mismo en las fichas de identificación de clientes de las entidades bancarias. Arrojó también la investigación de marras, que el ciudadano FIDEL VLADIMIR ARRORRO MORAUTT, mantiene ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Barcelona, un expediente, en el cual se está a la espera de la celebración de la correspondiente Audiencia Preliminar, en virtud que el referido ciudadano fue acusado por la presunta comisión del Delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, y que antes de su actual aprehensión, se encontraba gozando de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. De lo narrado anteriormente, se desprende que el imputado forma parte de una organización criminal, en la que se reparten las tareas, con el fin único de lograr los objetivos ilícitos como es ocultar el origen de los recursos que se obtienen por el tráfico internacional de drogas e ingresarlos en la economía nacional para legitimarlos y luego simular una conducta totalmente normal apegada a las leyes e inclusive llegar a ser personas respetadas en la sociedad. Se observa de las actuaciones que conforman la investigación que existe toda una estructura bien organizada, liderizada por Daniel Barrera Barrera, alías 'El Loco Barrera', en donde el imputado ayudaba a Daniel Barrera a eludir las consecuencias jurídicas generadas por la actividad ilícita tantas veces mencionada, como parte de esa organización, puesto que existen otras personas detenidas en diversos estados de la República Bolivariana de Venezuela tales como Sarah Carolina Penso, Édgar Mauricio Bello, Pedro Sosa, Yolimar Rojas, Gabriela Fernández, Marisela Campos, Marta Lucía Franco, mano derecha de Daniel Barrera, Luis Edinson Flores y Carlos Barreto y otros con orden de aprehensión, evadidos de la justicia venezolana. Dicho todo lo anterior, estas representaciones fiscales consideran que el imputado, junto a todos los demás investigados, se han asociado para legitimar capitales, tanto es así que entre ellos mismos se compran y venden bienes inmuebles, y en que dichas ventas hacen mención a cheques, solo es para cumplir un requisito, sin embargo están simulando la compra venta de esos bienes porque esos cheques no han sido cobrados. Llama la atención del Ministerio Público que los traspasos son repetitivos entre los distintos miembros familiares, lo que demuestra esta conducta otra de las tipologías utilizadas comúnmente para legitimar capitales”. (Mayúsculas y negrillas de la acusación). (Sic).  

 

Por último, de la acusación presentada contra el imputado RODOLFO RASCHID VELAZCO KASSEM, se desprende que los hechos que resultaron acreditados por el Ministerio Público son:

 

“En fecha 19 de septiembre de 2012 la Fiscalía Septuagésima Cuarta (74°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, dictó Orden de Inicio de Investigación por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, asignándose el N° de investigación 00-DCLCDFE-F74-0073-2012 (nomenclatura interna de la fiscalía 74 nacional), en virtud de comisión emitida por la Dirección Contra La Legitimación de Capitales y Delitos Financieros del Ministerio Público signada con el N° DCLCDFE-IV-721-12, por la presunta comisión de los Delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por cuanto se tuvo conocimiento que el ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, Alías ‘El Loco Barrera’ tiene por intermedio de terceras personas bienes tanto muebles como inmuebles en todo el territorio nacional, para lo cual se requiere identificar a estos terceros y verificar su identificación con aquél. En tal sentido…en fecha 18 de septiembre de 2012 funcionarios adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana reciben llamada telefónica de parte de una persona de sexo masculino, de acento colombiano, quien manifestó que no aportaría sus datos de identificación personal por temor a represalias, haciendo saber que en la ciudad de San Cristóbal en las inmediaciones del Centro Comercial el Ángel, en horas de la tarde se desplazaría en los vehículos Terios color dorado y un Aveo de color azul, una persona quien presuntamente se encuentra solicitada por la INTERPOL conocido por el seudónimo de ‘EL LOCO BARRERA’ aportando las características fisonómicas…que posiblemente este ciudadano se haría acompañar de dos ciudadanos, uno quien responde al nombre de ÉDGAR MAURICIO y otro quien responde al nombre de SARAH, presuntamente testaferros de aquél. Recibida la información y por cuanto en efecto y de acuerdo a trabajos de inteligencia, se tiene conocimiento que existe un ciudadano conocido como DANIEL BARRERA BARRERA, Alías EL LOCO BARRERA, quien se encuentra solicitado por la INTERPOL por Difusión Roja N° A-2995/5-2010, Orden de Arresto N° O7CRIM862, fecha de emisión 2007-09-12, solicitado por Estados Unidos por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos, Notificación Roja N° A-18627/11-2010, Orden de Arresto N° 0016685, fecha de emisión 2010-07-06, solicitado por Colombia por el Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos y Notificación Azul N° B-255/11/2008, solicitado por Colombia por el delito de Narcotráfico y Estafa por los siguientes hechos: Desde febrero de 2002 BARRERA BARRERA es integrante de una organización criminal dedicada al tráfico y fabricación de estupefacientes, a través de complejas redes de producción y almacenamiento en los Departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bogotá, La organización está asociada con la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con bandas criminales…En vista de la información los funcionarios se trasladaron en comisión de servicio, hacia las inmediaciones de la Iglesia del Ángel, ubicada en la Carrera 23 entre calle 10 y Pasaje Acueducto, de la ciudad de San Cristóbal - Estado Táchira. Una vez presentes en el referido lugar y siendo aproximadamente las seis y cuarenta horas de la tarde, se visualizó un vehículo marca Daihatsu modelo Terios, de color Beige, placa AC415PS, que se estacionó cerca de las cabinas telefónicas, ubicadas frente al Centro Comercial el Ángel, del cual descendió una ciudadana de contextura delgada, de piel blanca, de cabello castaño oscuro, largo, quien vestía para el momento un pantalón jeans y blusa color fucsia, quien se dirigió a uno de los teléfonos efectuó una llamada, posteriormente al finalizar la misma, dirigió su mirada hacia el vehículo antes identificado y en ese mismo instante descendió un ciudadano con las características similares a las descritas por la persona que aportó la información, en vista de esto, los funcionarios se acercaron e interceptaron a los ciudadanos, quienes quedaron identificados como: LUCUMI POPO JOSÉ TOMÁS…PENSO HERNÁNDEZ SARAH CAROLINA…quien manifestó que residía en la calle Cristóbal Rojas, Edificio Polaris, piso 12, apartamento 121 Santa Mónica, en Caracas y que se encontraba de paseo por la ciudad de San Cristóbal, con su novio JOSÉ TOMÁS…los funcionarios observaron que dentro del vehículo del lado del conductor se encontraba una persona, que al identificarla respondía al nombre de: BELLO ÉDGAR MAURICIO…quien…señaló que él era conductor del ciudadano JOSÉ TOMÁS LUCUMI… Ahora bien, el Ministerio Público, en aras del esclarecimiento de los hechos y en consecuencia el establecimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar, de inmediato comenzó a realizar una serie de diligencias de investigación, para poder lograr la identificación de los sujetos que de una u otra manera participaron conjuntamente con el ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA alias EL LOCO BARRERA, alias FERCHO, alias ANDRES COLMENARES, para la consecución de sus actividades ilícitas. Es así, que posterior a la aprehensión del ciudadano Daniel Barrera Barrera, alias ‘El loco Barrera’, se practicaron una serie de allanamientos en las fincas la Arrocera, la Felicidad y Normandia, donde se logró recabar una serie de documentos que permitieron establecer la vinculación de los propietarios de las mismas con el mencionado narcotraficante, quedando identificados como Liliana Estrada de Arenas y Germán Arenas Rodríguez, por lo que se procedió de manera inmediata a practicar todas las diligencias necesarias destinadas a individualizar y ubicar a los referidos ciudadanos, solicitando estas Fiscalías en el Estado Lara autorización para allanar un inmueble propiedad de los referidos ciudadanos ubicado en la avenida Venezuela con avenida Los Leones y Bracamonte, Edificio Terrazas del Parque, apartamento 4-A, Barquisimeto. El 21 de septiembre de 2012, aproximadamente a las 03:00 horas de la tarde, funcionarios adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, dando cumplimiento a la orden de allanamiento Nro. KP01-P-2012-018385, emitida en esa misma fecha por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, extensión Barquisimeto, ingresaron al inmueble ubicado en la avenida Venezuela con avenida Los Leones y Bracamonte, Edificio Terrazas del Parque, apartamento 4-A, Barquisimeto, Estado Lara, donde residen los ciudadanos LILIANA ESTRADA DE ARENAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-22.688.080 y cédula colombiana 63.447.432 y el ciudadano GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 22.686.535 y cédula colombiana 91.221.310, donde se recabó una gran cantidad de documentos como recibos de pago, planillas de depósitos, movimientos bancarios, balances personales, documentos de compra-venta de vehículos automotores e inmuebles, que evidencian la vinculación de ambos ciudadanos con Daniel Barrera Barrera, Alias ‘El Loco Barrera’ y el manejo por parte de los mismos de grandes cantidades de dinero producto de las actividades ilícitas desarrolladas por éste último. Entre las evidencias colectadas se encuentran una serie de documentos que permitieron establecer que los referidos ciudadanos son propietarios de los inmuebles y empresa que a continuación se especifican:…Finca ‘La Felicidad’ de 21 hectáreas de terreno, ubicada en el Sector Costillas, Ciudad Bolivia, Municipio Peraza, Estado Barinas…Un galpón ubicado en el sector el Banquito de 650 metros cuadrados, Municipio Pedraza, Estado Barinas…Finca ‘La Normandía’ ubicada en San Rafael de las Guasdas, Guanare, Estado Portuguesa…Empresa Sales y Minerales Salmón, C.A., ubicada en Ciudad Bolivia, Municipio Pedraza, Estado Barinas…Apartamento Nro. 4-A, piso 4 del Conjunto Residencial Terrazas del Parque ubicado en la avenida Venezuela entre avenida Los Leones y avenida Bracamonte, Barquisimeto, Estado Lara…Apartamento Nro. 156, piso 15 del Edificio El Condado, Residencias Club Hípico ubicado en la Urbanización Club Hípico Las Trinitarias, Barquisimeto, Estado Lara…Apartamento Nro. 3-B, piso 2 del Conjunto Residencial Terrazas del Parque ubicado en la avenida Venezuela entre avenida Los Leones y avenida Bracamonte, Barquisimeto, Estado Lara. Seguidamente, en la misma fecha 21 de septiembre de 2012, en virtud que en el apartamento ubicado en la avenida Venezuela con avenida Los Leones y Bracamonte, Edificio Terrazas del Parque, distinguido con el Nro. 4-A, Barquisimeto, Estado Lara, propiedad de Liliana Estrada, se incautaron varios documentos que evidencian que la referida ciudadana paga los servicios de condominio, agua y luz del apartamento 3-B ubicado en el mismo Edificio, se procedió a solicitar vía telefónica orden [de] allanamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, para ser practicado en dicho inmueble por funcionarios adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana-Lara de la Guardia Nacional Bolivariana, el cual fue autorizado a las 4:46 horas de la tarde por ese mismo Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, quedando registrado con el Nro. KP01-P-2012-018442, ante lo cual se procedió al ingreso de dicho inmueble, el cual se encontraba deshabitado, no obstante, fueron colectados como evidencias una serie de documentos que hacen presumir de manera fundada que dicho inmueble es propiedad de la ciudadana Liliana Estrada. Del mismo modo se procedió respecto al inmueble ubicado en la Urbanización Club Hípico Las Trinitarias, Edificio Condado, Apartamento 156, Barquisimeto, Estado Lara, sobre el cual se localizó en el primer allanamiento efectuado un documento de compra-venta donde aparece como propietaria del mismo la ciudadana LILIANA ESTRADA DE ARENAS, titular de la cédula de identidad Nro, 22.688.080, y donde presuntamente residía su madre la ciudadana FANNY VALENCIA DE ESTRADA, siendo autorizado su allanamiento igualmente por ese Juzgado a su cargo y registrado bajo el mismo Nro. KP01-P-2012-018442, el cual fue practicado por funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana-Lara de la Guardia Nacional Bolivariana, donde fueron incautados documentos que evidencian que en dicho lugar efectivamente tenía su domicilio la ciudadana Fanny Valencia de Estrada, apodada ‘La Colombiana’, según información aportada por sus vecinos. Tales diligencias practicadas hasta la presente fecha demuestran que los ciudadanos LILIANA ESTRADA DE ARENAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-22.688.080 y cédula colombiana 63.447.432, el ciudadano GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 22.686.535 y cédula colombiana 91.221.310 y FANNY VALENCIA DE ESTRADA, titular de la cédula de identidad Nro. E-83.118.242 son testaferros del ciudadano DANIEL BARRERA BARRERA, alias ‘El Loco Barrera’, lo que permitió a esta Fiscalía solicitar el 28 de septiembre de 2012, orden de aprehensión en contra de los referidos ciudadanos, la cual fue acordada esa misma fecha por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, al cual correspondió conocer dicha solicitud por distribución. El 02 de octubre de 2012, se recibió en esta Fiscalía comunicación NRO. ONA-P-O-4334, de fecha 01/10/2012 suscrita por el General Edylberto Molina Molina, Sub-Director de la Oficina Nacional Antidrogas, mediante la cual remite INFORME CONFIDENCIAL NRO. ONA-RO-050, de fecha 01/10/2012, donde se deja constancia de información aportada a través del 0800-ONA DENUNCIA por una persona que no se identificó por temor a futuras represalias indicando que ‘el ciudadano RODOLFO RASCHID VELASCO KASSEN, titular de la cédula de identidad N° V-11.705.578, residenciado en la Urb. Brisas del Este el Ujano, casa N° 18, Barquisimeto, tiene 40 vehículos último modelo, incluyendo camionetas blindadas, que fueron adquiridas con dinero del Loco Barrera’. De igual manera informó que el ciudadano NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.399.361, reside en una Mansión al lado del Restaurant Tiuna en la Avenida Lara, Parroquia Santa Rosa, Municipio Iribarren, Estado Lara, el cual posee dos (2) aviones a su nombre y en uno de ellos ... sacó desde Barquisimeto a FANNY VALENCIA DE ESTRADA, LILIANA ESTRADA VALENCIA, EDILBERTO ESTRADA VALENCIA y los dos hijos menores de edad de LILIANA ESTRADA VALENCIA y GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ’. En atención a la información obtenida se solicitó al órgano jurisdiccional competente…autorización para allanar los inmuebles referidos en la comunicación remitida por la Oficina Nacional Antidrogas y fue así que el 09 de octubre de 2012, funcionarios adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana Lara (DESUR-LARA) de la Guardia Nacional Bolivariana, practicaron orden de allanamiento Nro. KP01-P-2012-19661, emanada del Juzgada Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en el inmueble ubicado en la Avenida Lara al lado del Restaurant Tiuna, Barquisimeto, Estado Lara, donde reside el ciudadano NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.399.361, incautando cinco (5) armas de fuego, entre ellas un Fusil M16, nueve (9) vehículos de distintas marcas tales como BMW, LAMBORGHINI, HUMMER, PORSCHE, MUSTANG, CAMARO, JEEP, todos importados y de los cuales se desconoce su procedencia lícita, además de 30 sellos de distintos organismos del Estado como SENIAT, GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA RESGUARDO NACIONAL, ADUANA, CONSULADOS EN ESTADOS UNIDOS, NOTARIAS, entre otros. El 10 de octubre de 2012, funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana-Lara de la Primera Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana, practicaron allanamientos en inmuebles propiedad del ciudadano RODOLFO RASCHID VELASCO KASSEN, titular de la cédula de identidad N° V-11.705.578, en virtud de la información obtenida a través de la Oficina Nacional Antidrogas, específicamente los inmuebles ubicados en la calle 25 con avenida Libertador, Barquisimeto, Estado Lara, donde se retuvieron diez (10) vehículos automotores con las siguientes características: 1) Vehículo Marca JEEP, Modelo GRAND CHEROKEE, Color NEGRO, Año 2006, Placas ABS6JK; 2) Vehículo Marca CHEVROLET, Modelo OPTRA ADVANCE, Color BLANCO, Año 2009, Placas AA22OXV; 3) Vehículo Marca FORD, Modelo FORTALEZA FX4, Color GRIS, Año 2011, Placas A62AZ0D; 4) Vehículo Marca TOYOTA, Modelo FJ CRUISER, Color AMARILLO, Año 2007, Placas AC796CV; 5) Vehículo Marca FORD, Modelo SUPER DUTY 350, Color BLANCO, Año 2011, Placas A41AH5P; 6) Vehículo Marca MERCEDES BENZ, Modelo B200, Color Blanco, Año 2008, Placas AA139OG; 7) Vehículo Marca TOYOTA, Modelo YARIZ, Color GRIS, Placas MEJ45I; 8) Vehículo Marca TOYOTA, Modelo COROLLA, Color Gris Selenita, Año 2005, Placas KBJ41Y; 9) Vehículo Marca TOYOTA, Modelo LAND CRUISER, Color BLANCO, Año 2008, Placas AB445RA; 10) Vehículo Marca MERCEDES BENZ, Modelo GL450, Color PLATA, Año 2007, Placas AC619PK. Además de tales vehículos en la oficina ubicada en la misma dirección, lugar desde el cual operaba el imputado Rodolfo Velazco fueron colectados documentos que demuestran que el referido ciudadano es propietario de varios inmuebles ubicados en distintas zonas de la Ciudad de Barquisimeto, específicamente carpetas contentivas en su interior de varias títulos de propiedad de vehículos e inmuebles, 01 carpeta contentiva de Documentos y facturas de Equipos de Computación, 01 carpeta contentiva de libros de ventas del año 2006 de la compañía Telecomunicaciones Velazco C.A, 01 libro color marrón de contabilidad del año 2005-2006, una carpeta contentiva de documentos de declaración de IVA de la compañía Telecomunicaciones Velazco C.A, una carpeta marrón contentiva de documentos de propiedad de inmueble y oficina ubicados en la AV.  Venezuela Torre Ejecutiva Central de la compañía inversiones kassem C.A, una carpeta amarilla contentiva de documentos de propiedad inmuebles ubicado en Residencias Roca Tower AV. Lara, Una carpeta color marrón contentiva de documentos de inmueble de casa ubicadas en la calle 25 A 48. 85 Mts del eje de la carrera 36 entre carrera 36 y 37 N° 36-54, de la compañía Telecomunicaciones Velazco C.A, Un sobre de manila de calor amarillo contentivo de documentos de propiedad de inmueble ubicado en la Urb. Brisas del Este casa N° 18 el Ujano, carpeta amarilla contentiva de documentos de propiedad de inmueble ubicado carrera 33 esquina calle 25, carpeta marrón contentiva de documentos de inmueble ubicado en calle 25 entre carrera 35 y 36 N° 35-38 documentos originales, una carpeta color marrón contentiva de documento de propiedad de un inmueble ubicado en residencias el Alcázar Urbanización Nueva Segovia Torre Sevilla Piso 8 Nro B-82, una carpeta amarilla contentiva de recibos, facturas y una lista de inmuebles locales y oficinas, un sobre de manila color amarillo con un documento contentivo de listas de invitados, 03 Factureros pertenecientes a la Inversora KASSEM C.A, los mismos factureros antes mencionados tenían facturas de Cobro de diferentes Inmuebles, un sobre de manila amarillo contentivo de registros originales de inversora kassem, una carpeta amarilla con documentos de propiedad de la compañía Comercializadora Velazco C.A, una carpeta amarilla con documentos de propiedad de la compañía Telecomunicaciones Velazco C.A, un sobre de manila amarillo contentivo de documentos origínales de inversoras kassem…La documentación y vehículos incautados en el allanamiento realizado en el galpón y oficinas ubicadas en la calle 25 con avenida Libertador, Barquisimeto, Estado Lara, propiedad del imputado Rodolfo Raschid Velazco Kassem, permitieron al Ministerio Público corroborar la veracidad de la información obtenida a través de la llamada anónima recibida en la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y a su vez vincular al imputado Rodolfo Velazco con el ciudadano NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.399.361, quien días previos había sido allanado en su residencia, logrando incautarle, como ya se indicó, varios vehículos lujosos, armas de fuego de alto calibre, documentos y sellos de distintos organismos del Estado. En razón de ello, se solicitó en fechas 10 y 16 de octubre de 2012, orden de aprehensión a nivel nacional en contra de los ciudadanos Neif Antonio Gebrán Frangie y Rodolfo Raschid Velazco Kassem, respectivamente…la[s] cuales fueron acordadas en la misma fecha. Continuando con las investigaciones se pudo apreciar que la documentación incautada en los allanamientos realizados al inicio puso en evidencia la gran cantidad de bienes muebles e inmuebles adquiridos por el imputado con dinero producto de las actividades ilícitas desarrolladas por el ciudadano Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’…Ahora bien, durante la investigación realizada se pudo apreciar que el imputado posee una masa patrimonial que no es acorde con las actividades lícitas que realiza, ya que maneja grandes cantidades de dinero en efectivo y es propietario de una gran cantidad de inmuebles”. (Mayúsculas y negrillas de la acusación). (Sic).

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

De la revisión de las actas procesales, se ha podido constatar que en fecha diecinueve (19) de septiembre de 2012, el Ministerio Público ordenó el inicio de una investigación con respecto a los hechos irregulares atribuidos al ciudadano DANIEL BARRERA, alias “EL LOCO BARRERA”, y verificar presuntos ilícitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

 

Como resultado de dicha investigación, el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, extensión Guanare, a solicitud del representante de la Fiscalía Primera del Ministerio Público (con competencia en materia contra las drogas), de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declara: “CON LUGAR LA SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN…en contra de los ciudadanos LUIS EDISON FLORES, ALIAS EL LUCHO, titular de la cédula de identidad número E-81.432.223…y…MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR, quedando identificada  la causa bajo el No. 1CS-8433-12”. (Folios -8- al -11- de la pieza 1-33 del expediente).

 

Ejecutada la orden de aprehensión de los referidos sujetos en esa misma fecha, fue fijada la audiencia oral de presentación, la cual tuvo lugar el veintidós (22) de septiembre de 2012, donde el aludido tribunal de control ratificó la orden de aprehensión. Decretándose en consecuencia medida de privación judicial preventiva de libertad contra LUIS EDISON FLORES y MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR.

 

En fecha quince (15) de octubre de 2012, el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, acordó la prórroga de quince (15) días solicitada por el representante del Ministerio Público actuante en la causa, contados a partir del vencimiento de los treinta (30) días iniciales con los que cuenta la vindicta pública para concluir la investigación.

 

Consignándose en fecha cinco (5) de noviembre de 2012, el escrito acusatorio suscrito por MARVILA ARAUJO, SOLANGE MÁRQUEZ VELIZ, JESÚS EDUARDO ROCHA, en su carácter de Fiscal Principal y Auxiliares respectivamente de la Fiscalía Vigésima Tercera (23ª) a Nivel Nacional del Ministerio Público, con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; ANA ISABEL HERNÁNDEZ, JEIMY YESENIA DUQUE y KATHERINE CORONA QUINTERO, Fiscal Principal y Auxiliares respectivamente de la Fiscalía Septuagésima Cuarta (74ª) a Nivel Nacional del Ministerio Público, con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; HENRY RAFAEL SEGOVIA MARCHENA, Fiscal Auxiliar Quincuagésimo Cuarto (54º) a Nivel Nacional (encargado), con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y NELSON TORO, Fiscal Auxiliar Primero (1º) contra Drogas de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Actuación dirigida contra MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR y LUIS EDISON FLORES, por la presunta comisión de los delitos de USURPACIÓN DE IDENTIDAD, FALSIFICACIÓN DE SELLOS y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículos 319, 305 y 277 todos del Código Penal, así como el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, en relación con el artículo 88 del Código Penal, por considerarse la existencia de concurso real de delitos.

 

Recibido dicho acto conclusivo, se procedió a fijar la audiencia preliminar para el día tres (3) de diciembre de 2012, siendo diferido el acto por no haberse producido el traslado de la imputada MARTHA LUCÍA FRANCO, fijándose nuevamente para el cuatro (4) de enero de 2013. (Folio -194- de la pieza 3-33 del expediente).

 

Distinguiéndose que en fecha cinco (5) de diciembre de 2012, la ciudadana ANA ISABEL HERNÁNDEZ, Fiscal Principal de la Fiscalía Septuagésima Cuarta (74ª) a Nivel Nacional del Ministerio Público, con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, solicitó la suspensión de la audiencia preliminar fijada en la causa seguida contra los ciudadanos MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR y LUIS EDISON FLORES, hasta tanto se acumulara con las causas seguidas a los ciudadanos PEDRO SOSA, YOLIMAR ROJAS, SARAH PENSO, ÉDGAR BELLO, FIDEL ARROYO, MARISELA CAMPOS y GABRIELA FERNÁNDEZ, que cursan por ante tribunales penales del estado Mérida, Táchira, Zulia y Distrito Capital respectivamente, y así celebrar una sola audiencia preliminar. (Folio -199- de la pieza 3-33 del expediente). 

 

Así, en fecha quince (15) de enero de 2013, el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, ordenó la acumulación de la causa LP01-P-2012-020837, seguida contra PEDRO JAVIER SOSA, YOLIMAR ROJAS CARRILLO, CARLOS RODOLFO BARRETO, MANUEL FAJÍN y MARÍA MAGDALENA FERNÁNDEZ DE PENSO,  recibida por declinatoria de competencia según auto dictado el veintinueve (29) de noviembre de 2012 por el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida; a la causa 1CS-8433-12 que cursa por ante ese despacho en contra de MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR y LUIS EDISON FLORES, al considerar que existe “identidad de proceso, identidad de los hechos, que resulta ser el fuero de atracción, lo que determina en el presente caso la unidad del proceso”. (Folios -28- al -32- de la pieza 8-33 del expediente).

 

Ahora bien, de las actas que integran el asunto penal LP01-P-2012-020837, seguido contra PEDRO JAVIER SOSA, YOLIMAR ROJAS CARRILLO, CARLOS RODOLFO BARRETO, MANUEL FAJÍN y MARÍA MAGDALENA FERNÁNDEZ DE PENSO, el cual tuvo su inicio en el Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, se debe destacar que el veintisiete (27) de septiembre de 2012, el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, ratificó la autorización otorgada por vía telefónica para practicar la aprehensión del ciudadano PEDRO JAVIER SOSA UZCÁTEGUI, cédula de identidad No. 14916365, decretándose igualmente orden de aprehensión contra las ciudadanas YOLIMAR ROJAS CARRILLO, cédula de identidad 13967647 y MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE PENSO, cédula de identidad 4425789, solicitada por los ciudadanos LUIS ALFONSO CONTRERAS MOLINA y ERIKA FERNÁNDEZ ALVARADO, Fiscal Principal y Auxiliar respectivamente de la Fiscalía Décima Sexta (16ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. (Folios -1- al -52- de la pieza 4-33 del expediente).

 

En fecha veintiocho (28) de septiembre de 2012, se realizó la audiencia de presentación del ciudadano PEDRO JAVIER SOSA, dictándose medida de privación judicial preventiva de libertad contra el referido imputado.

 

Por su parte, la ciudadana YOLIMAR ROJAS CARRILLO, resultó aprehendida el veintiocho (28) de septiembre de 2012, celebrándose la audiencia formal de presentación de detenido el día primero (1º) de octubre de ese mismo año, donde fue acordada medida de privación judicial preventiva de libertad.

 

Posteriormente, mediante decisión proferida el nueve (9) de octubre de 2012, el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, acordó la aprehensión solicitada por los representantes de la Fiscalía Décimo Sexta de esa Circunscripción Judicial, contra los ciudadanos MANUEL FAJÍN RECAREY, cédula de identidad No. E-81100797 y CARLOS RODOLFO BARRETO, cédula de identidad No. 7101577, materializándose la detención de ambos el día quince (15) de octubre de 2012.

 

Y en fecha diecisiete (17) de octubre de 2012, se realizó audiencia oral de presentación de imputados por ante el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en virtud de encontrarse de guardia, decretándose en dicho acto medida de privación judicial preventiva de libertad contra MANUEL FAJÍN RECAREY y CARLOS RODOLFO BARRETO ya identificados. Ordenándose la remisión de las actuaciones al tribunal natural, es decir, al Juzgado Quinto de Control de ese Circuito Judicial Penal.

 

Subsiguientemente, de acuerdo a decisión publicada el veinticinco (25) de octubre de 2012, el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, acordó  prórroga de quince (15) días para presentar acto conclusivo respecto al imputado PEDRO JAVIER SOSA, como también por decisión de esa misma fecha fue acordada igual prórroga para consignar acto conclusivo con relación a la imputada YOLIMAR ROJAS CARRILLO, siendo ambos pronunciamientos dictados a solicitud de la fiscalía respectiva.

 

En fecha treinta (30) de octubre de 2012, con fundamento a la petición efectuada por la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público, fue sustituida la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada contra el imputado MANUEL FAJÍN RECAREY, sustituyéndola por una medida menos gravosa, de conformidad con lo previsto en los numerales 3, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la fecha), razón por la cual se le impuso: “la obligación de presentarse cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo…[del] Circuito Judicial Penal del estado Mérida, la prohibición de salir del País sin autorización del Tribunal y la obligación de acudir a todos los actos para los cuales…[fuese] debidamente citado por el órgano jurisdiccional y la representación Fiscal”. Imponiéndosele tal decisión el treinta y uno (31) de dicho mes y año.

 

Por su parte, en fecha once (11) de noviembre de 2012, fue consignado escrito acusatorio contra los imputados PEDRO JAVIER SOSA UZCÁTEGUI y YOLIMAR ROJAS CARRILLO, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. (Folios-1035- al -1066- de la pieza 7-33 del expediente). 

 

Precisando que con fecha veinte (20) de noviembre de 2012, a solicitud de la defensa del ciudadano CARLOS RODOLFO BARRETO HERRERA, el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida,  declaró: “con lugar la solicitud presentada por la defensa del imputado…y en su defecto…[ordenó] la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad por una medida menos gravosa consistente en la obligación de presentarse cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, la prohibición de salida del País sin la autorización del Tribunal, y la obligación de comparecer a todos los actos del proceso para los cuales…[fuese] debidamente citado tanto en sede Fiscal como en sede Jurisdiccional, de conformidad con las previsiones de los numerales 3, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal parcialmente derogado y…264 eiusdem”.

 

Ordenándose mediante decisión dictada el veintinueve (29) de enero de 2013 por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, la acumulación de la causa identificada con la nomenclatura 45C-S-847-12, seguida contra la ciudadana GABRIELA ALEXANDRA FERNÁNDEZ OCANDO, recibida en virtud de la declinatoria de competencia dictada el veintiuno (21) de diciembre de 2012 por el Tribunal Cuadragésimo Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; a la causa 1CS-8433-12 que cursa por ante dicho tribunal, al verificarse “identidad de proceso…[e] identidad de…hechos…[manteniéndose] vigente la última de las causas mencionadas. (Folios -157- al -160- de la pieza 10-33 del expediente).

 

Constatando respecto a la causa donde aparece como imputada GABRIELA ALEXANDRA FERNÁNDEZ OCANDO, que por decisión dictada en fecha primero (1º) de octubre de 2012, el Tribunal Cuadragésimo Quinto (45º) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ratificó la orden de aprehensión solicitada vía telefónica por la representación de la Fiscalía Septuagésima Cuarta (74ª) del Ministerio Público a Nivel Nacional, contra la mencionada ciudadana, siendo ejecutada la precitada orden en esa misma fecha.

 

Decretándose medida de privación judicial preventiva de libertad contra la mencionada imputada en la audiencia oral de presentación celebrada el día tres (3) de octubre de 2012 (tal como se desprende de los folios -71- al -94- de la pieza 9-33 del expediente).

 

Luego, en fecha dos (2) de noviembre de 2012, ANA YSABEL HERNÁNDEZ, JEIMY DUQUE y KATERINE CORONA, actuando como Fiscales del Ministerio Público Provisorio y Auxiliar Interina respectivamente, adscritas a la Fiscalía Septuagésima Cuarta a Nivel Nacional, con competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; MARVILA ARAUJO y JESÚS ROCHA, Fiscales del Ministerio Público Provisorio y Auxiliar Interino adscritos a la Fiscalía Vigésima Tercera a Nivel Nacional, con competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; y HENRY SEGOVIA, Fiscal del Ministerio Público Auxiliar Interino (encargado) adscrito a la Fiscalía Quincuagésima Cuarta a Nivel Nacional, con competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, presentaron formal acusación contra la ciudadana GABRIELA ALEXANDRA FERNÁNDEZ OCANDO, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. (Folios -188- al -270- de la pieza 9-33 del expediente).

 

Plasmándose de las actas procesales, que en fecha primero (1º) de febrero de 2013, el Tribunal Primero (1º) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, dictó decisión ordenando la acumulación de la causa SP-21-P-2012-009905, recibida en virtud de la declinatoria de competencia dictada por el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira-San Cristóbal, mediante auto de fecha seis (6) de diciembre de 2012, seguida contra los ciudadanos ÉDGAR MAURICIO BELLO y SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, considerando que se trata de procesos y hechos idénticos a los ventilados en la causa 1CS- 8433-12 llevada en ese despacho, a fin de resolver ambas causas en un solo proceso, y por tal motivo se debía conservar la última nomenclatura indicada.

 

Resaltando que la causa seguida contra los ciudadanos ÉDGAR MAURICIO BELLO y SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, tuvo su inicio en virtud de  orden de aprehensión decretada por el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira en fecha veinte (20) de septiembre de 2012, previa solicitud de la Fiscal Décima del Ministerio Público de ese estado, aprehendiéndose a ambos ciudadanos en esa misma fecha, y puestos a la orden del tribunal ya identificado.

 

Acordando el tribunal antes referido, en fecha veintidós (22) de septiembre de 2012, mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad contra ÉDGAR MAURICIO BELLO, cédula de identidad No. 83812066 y SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, cédula de identidad No. 16875749.

 

E igualmente, con fecha once (11) de octubre de 2012, previa solicitud de la Fiscal Décima Provisoria del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, fue concedida la prórroga de quince (15) días para la presentación del acto conclusivo respecto a los imputados supra señalados. (Folio -4- de la pieza 13-33 del expediente).

 

Dejando constancia que en fecha tres (3) de noviembre de 2012, fue presentado escrito acusatorio por parte de las abogadas NERZA LABRADOR DE SANDOVAL, YOLEYSA PORRAS TREJO y NEISLA MONTILVA VILLAMIZAR, Fiscal Provisorio y Fiscales Auxiliares Interinas Décimas del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, MARVILA ARAUJO y JESÚS ROCHA, Fiscal Provisorio y Fiscal Interino Vigésimo Terceros del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, HENRY SEGOVIA MARCHENA, Fiscal Interino Quincuagésimo Cuarto del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, y ANA YSABEL HERNÁNDEZ, JEIMY YESENIA DUQUE y KATERINE CORONA, Fiscal Provisorio y Fiscales Auxiliares Interinas Septuagésimas Cuartas del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, delitos Financieros y Económicos.

 

Acto conclusivo consignado contra la imputada SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y USO DE DOCUMENTO FALSO, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, así como 45 de la Ley de Identificaciones; y ÉDGAR MAURICIO BELLO, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el  Financiamiento al Terrorismo.

 

Existiendo en actas oficio N° D/256, emanado de la Dirección del Centro Penitenciario de Occidente, suscrito por el director del mismo, a  través  del  cual  se  notifica  el fallecimiento del imputado ÉDGAR MAURICIO BELLO, cédula de identidad No. 83812065, acompañándose dicha comunicación del acta de novedad levantada y suscrita por la funcionaria HAYDE BRICEÑO MARIO, encargada del grupo “A” de la Jefatura Central del referido establecimiento penitenciario. (Folios -123- y -124- de la pieza 23-33 del expediente).

 

Por otra parte, de la causa objeto de revisión se deriva que en fecha diez (10) de abril de 2013, el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, ordenó la acumulación del expediente 6C-27538-12, procedente del Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia-Maracaibo, recibido en virtud de auto dictado el veintiuno (21) de diciembre de 2012, mediante el cual se declinó el conocimiento de la causa seguida contra los ciudadanos MARISELA JOSEFINA CAMPOS, FIDEL VLADIMIR ARROYO y ÉDGAR TORRES MENDOZA; advirtiendo que se trata de procesos y hechos idénticos a los ventilados en la causa 1CS- 8433-12 llevada en ese despacho, en tal sentido se mantendría la última nomenclatura indicada, y serían resueltas ambas causas en un solo proceso.

 

Debiendo especificarse que la causa 6C-27538-12, se inició con motivo de la orden de aprehensión decretada a solicitud del Ministerio Público en fecha veintiocho (28) de septiembre de 2012 contra FIDEL VLADIMIR ARROYO, siendo puesto a la orden del  Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en esa misma fecha, celebrándose el acto de presentación de detenido (que se desarrolló en dos audiencias), y decretándose  contra el mencionado ciudadano una medida de privación judicial preventiva de libertad. (Folios -190- al -227- de la pieza 25-33 del expediente).

 

Dictándose asimismo orden de aprehensión contra la ciudadana MARISELA JOSEFINA CAMPOS, en atención a la solicitud formulada por la representante de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo presentada por ante el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en fecha tres (3) de octubre de 2012, decretándose medida de privación judicial preventiva de libertad en su contra. (Folios -136- al -161- de la pieza 26-33 del expediente).

 

Posteriormente, en fecha veintitrés (23) de septiembre de 2012, el referido juzgado concedió previa solicitud del Ministerio Público, quince (15) días de prórroga para presentar el acto conclusivo correspondiente al ciudadano FIDEL VLADIMIR ARROYO, y el cinco (5) de noviembre de ese mismo año, acordó conceder al representante del Ministerio Público quince (15) días de prórroga para concluir la investigación contra la ciudadana MARISELA JOSEFINA CAMPOS.

 

Presentándose el doce (12) de noviembre de 2012, escrito acusatorio suscrito por YANNIS CAROLINA DOMINGUEZ PADILLA, Fiscal Duodécima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, MARVILA ARAUJO y JESÚS ROCHA, Fiscal Provisorio e Interino Vigésimo Terceros del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, HENRY SEGOVIA MARCHENA, Fiscal Interino Quincuagésimo Cuarto del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ANA YSABEL HERNÁNDEZ, JEIMY YESENIA DUQUE y KATERINE CORONA, Fiscal Provisorio y Fiscales Auxiliares Interinas Septuagésimas Cuartas del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; contra el imputado FIDEL VLADIMIR ARROYO, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el  Financiamiento al Terrorismo.

 

Consignando a su vez los fiscales antes identificados, en fecha catorce (14) de noviembre de 2012, escrito acusatorio contra la imputada MARISELA JOSEFINA CAMPOS, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, desarrollados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el  Financiamiento al Terrorismo.

 

Y con posterioridad, en virtud de la remisión realizada el trece (13) de noviembre de 2012 por el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de las actuaciones relativas a la causa seguida contra el ciudadano ÉDGAR TORRES MENDOZA, signadas con la nomenclatura VP02-P-2012-018650, fueron recibidas y acumuladas las actas procesales a la causa 6C-27538-12 del Tribunal Sexto de Control del mismo Circuito Judicial Penal, conservando la nomenclatura del último de los juzgados señalados.

 

Identificando que la causa tramitada contra ÉDGAR TORRES MENDOZA, tuvo su génesis en la orden de aprehensión  acordada previa solicitud de la Fiscalía Duodécima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo celebrada la audiencia oral de presentación de imputado el tres (3) de noviembre de 2012 por ante el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal de ese estado, el cual ratificó la medida de privación judicial preventiva de libertad del aludido imputado. (Folios -242- al -320- de la pieza 27-33 del expediente).

 

Confiriéndose en fecha veintiuno (21) de noviembre de 2012 (previa solicitud fiscal), por el Juzgado Sexto de Control (ya mencionado), prórroga de quince (15) días para presentar el acto conclusivo respecto al imputado ÉDGAR TORRES MENDOZA.

 

Dictándose con fecha diecinueve (19) de diciembre de 2012, decisión mediante la cual el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en atención al escrito presentado por las abogadas YANNIS CAROLINA DOMINGUEZ PADILLA, Fiscal Duodécima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, MARVILA ARAUJO, Fiscal Provisorio Vigésimo Tercero del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y KATERINE CORONA, Fiscal Auxiliar Interina Septuagésima Cuarta del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, revocó medida de privación judicial preventiva de libertad dictada contra ÉDGAR TORRES MENDOZA, sustituyéndola por una menos gravosa de conformidad con lo previsto en los numerales 3, 4 y 8 del artículo 256 y 257, ambos del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la fecha), imponiéndole la obligación de presentarse cada treinta (30) días por ante el Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, con sede en San Antonio del Táchira, la prohibición de salir del país sin autorización del Tribunal y la presentación de una caución económica fijada en cinco mil quinientas cincuenta y cinco unidades tributarias (5.555 U.T). (Folios -140- al -142- de la pieza 29-33 del expediente).

 

Distinguiendo del análisis pormenorizado de las actuaciones que conforman el expediente KP01-P-2012-20508, proveniente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que en fecha veintiocho (28) de septiembre de 2012, el Tribunal Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, decretó: “ORDEN DE APREHENSIÓN A NIVEL NACIONAL…contra de los ciudadanos LILIANA ESTRADA DE ARENASGERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ…[y] FANNY VALENCIA DE ESTRADA…por estar incursos supuestamente en los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y [el] Financiamiento al Terrorismo.  (Folios -72- al -76- de la pieza 7-12 del expediente).

 

Y previa solicitud efectuada por la Fiscalía Vigésima Séptima (27) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, ante el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del mismo estado, se ordenó la aprehensión del ciudadano NEIF ANTONIO GEBRÁN, cédula de identidad No. 12399361, mediante decisión dictada el diez (10) de octubre de 2012. (Folios -23- al -42- de la pieza 12-12 del expediente).

 

Mientras que, el dieciséis (16) de octubre de 2012, a solicitud de los abogados BRINER ALÍ DABOIN ANDRADE y NOHELIA ASUAJE ALVARADO, Fiscal Principal y Auxiliar Interino Vigésimo Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con competencia en materia de Drogas; el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con sede en Barquisimeto: “AUTORIZA LA ORDEN DE APREHENSIÓN JUDICIAL” del ciudadano RODOLFO RASCHID VELASZO KASSEN.

 

Luego, con fecha diecisiete (17) de diciembre de 2012, previo requerimiento del Ministerio Público, el Tribunal Sexto de Control  del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, se declaró “COMPETENTE EN RAZÓN DE LA PREVENCIÓN Y LA CONEXIDAD para conocer de todos los asuntos que se han iniciado con motivo de la investigación seguida contra los ciudadanos LILIANA ESTRADA DE ARENAS…GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ…FANNY VALENCIA DE ESTRADA…NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE…Y RODOLFO RASCHID VELASCO KASSEN…[específicamente] las que a continuación se indican: KP01-P-2012-19004 del Juzgado Séptimo de Control; KP01-P-2012-19245 del Juzgado Cuarto de Control; KP01-P-2012-19243 del Juzgado Tercero de Control…[en consecuencia] ACUERDA LA ACUMULACIÓN DE LAS MENCIONADAS CAUSAS”, manteniéndose la nomenclatura KP01-P-2012-20508. (Folios -17- al -31- de la pieza 1-12 del expediente).

 

Aunado a que, el diecisiete (17) de enero de 2013, en audiencia oral de presentación del ciudadano RODOLFO RASCHID VELASCO KASSEN (quien resultó aprehendido el once (11) de enero de 2013 en la ciudad de Caracas), fue decretada la medida de privación judicial preventiva de libertad en su contra.

 

Presentándose en fecha dos (2) de marzo de 2013, escrito acusatorio suscrito por los ciudadanos BRINER ALÍ DABOIN ANDRADE y RUDY KREUBEL, Fiscal Principal y Auxiliar Interino Vigésimo Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con competencia en materia de Drogas, ANA YSABEL HERNÁNDEZ, JEIMY YESENIA DUQUE y KATERINE CORONA, Fiscal Provisorio y Fiscales Auxiliares Interinas Septuagésimas Cuartas del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; contra el imputado RODOLFO RASCHID VELASCO KASSEN, cédula de identidad No. 11705578, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el  Financiamiento al Terrorismo, e igualmente FACILITADOR EN EL FUNCIONAMIENTO ILÍCITO DE MÁQUINAS TRAGANÍQUEL, previsto y sancionado  en el artículo 54 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. (Folios 3-12; 4-12; 5-12 y -2- al -215- de la pieza 6-12 del expediente).

 

Siendo ratificada mediante auto dictado el cuatro (4) de abril de 2013, orden de aprehensión a nivel nacional, contra el ciudadano NEIF ANTONIO GEBRÁN. Observándose que los actos de comunicación relativos a la orden de ejecución de la aludida orden fueron emitidos el quince (15) de abril de 2013. (Folio -118- al -120- de la pieza 12-12 del expediente).

 

Y en virtud de la inhibición planteada en fecha diecisiete (17) de julio de 2013 por la Jueza Sexta de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, se redistribuyeron las actuaciones a objeto de asignar el conocimiento de la causa a un representante jurisdiccional distinto, correspondiendo al Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, donde mediante auto dictado el veintitrés (23) del mismo mes y año, se ordenó darle entrada al referido expediente, reprogramando la audiencia preliminar para el día veintiuno (21) de agosto del presente.

 

De todo lo anterior se concluye, que dada la actividad investigativa materializada,   pudieron recabarse una serie de elementos que permitieron al Ministerio Público solicitar la aprehensión de los ciudadanos MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR, LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, FIDEL VLADIMIR ARROYO MORAUTT, MARISELA JOSEFINA CAMPOS, SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, GABRIELA ALEXANDRA FERNÁNDEZ OCANDO, MANUEL FAJÍN RECAREY, CARLOS RODOLFO BARRETO HERRERA, ÉDGAR BELLO, ÉDGAR TORRES MENDOZA, MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE PENSO, YOLIMAR ROJAS CARRILLO y PEDRO JAVIER SOSA UZCÁTEGUI, quienes a pesar de haber sido detenidos en lugares distintos, pero en fechas próximas entre sí, en la actualidad se ha establecido relación con los hechos investigados, considerados previamente para asumir la competencia de la totalidad de la causa como “hechos idénticos”.

 

Enfatizándose que la única causa que se conoce de manera separada ha sido la identificada con la nomenclatura KP01-P-2012-20508, llevada por ante el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, seguida contra LILIANA ESTRADA DE ARENAS, GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ, FANNY VALENCIA DE ESTRADA, NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE y RODOLFO RASCHID VELASCO KASSEN, siendo evidente que todas las detenciones ya señaladas, obedecen a una misma orden de inicio de investigación, cuyo producto ha sido el hallazgo de elementos que se corresponden entre sí, fijándose una vinculación entre los sujetos que han sido detenidos.

 

Estableciendo el legislador en el artículo 76 del Código Orgánico Procesal Penal, la unidad del proceso penal, destinada a regular el principio procesal del ejercicio de la jurisdicción, debiendo aplicarse en auxilio de otras garantías del proceso, como lo son el derecho a ser juzgado por el juez natural y la tutela judicial efectiva.

 

De manera que, se debe seguir bajo un mismo proceso aquellos casos donde existan varios delitos o faltas imputadas a una misma persona, o cuando en un mismo hecho punible hayan participado varias personas, supuesto en los cuales, el conocimiento de la causa tiene que ser atribuido a un solo tribunal, excepto en los casos previstos en el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Y efectivamente se ha podido constatar en la causa bajo análisis, la vulneración del principio relativo a la unidad del proceso, cuyas normas son de orden público, y permiten a esta instancia judicial avocarse de oficio para subsanar las violaciones procesales advertidas, toda vez que estamos ante un mismo proceso penal, con identidad de hechos, en igual fase procesal, pero que se encuentran en juzgados distintos, lo cual crea inseguridad jurídica, pues podrían existir pronunciamientos contradictorios que afecten finalmente la tutela judicial efectiva.

 

En consecuencia, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia estima procedente y ajustado a derecho AVOCARSE DE OFICIO al conocimiento de la presente causa, y en consecuencia ACUMULAR las causas  seguidas contra MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR, LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, PEDRO JAVIER SOSA, YOLIMAR ROJAS CARRILLO, CARLOS RODOLFO BARRETO, MANUEL FAJÍN, MARÍA MAGDALENA FERNÁNDEZ, GABRIELA ALEXANDRA FLORES OCANDO, SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, ÉDGAR MAURICIO BELLO, MARISELA JOSEFINA CAMPOS, FIDEL VLADIMIR ARROYO, ÉDGARD TORRES MENDOZA, RODOLFO RASCHID VELAZCO KASSEM, LILIANA ESTRADA DE ARENAS, NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE, GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ y FANNY VALENCIA DE ESTRADA, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 70, 73 numeral 1, 75 y 76 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

Debiendo distinguirse que a través de la revisión pormenorizada de las actas que integran la causa objeto de estudio, ha podido constatarse que el motivo principal por el cual no se ha logrado llevar a efecto la audiencia preliminar deriva de la imposibilidad de lograr el traslado de los imputados al recinto del órgano jurisdiccional que corresponde, no constatándose con la logística adecuada, ni con las medidas de seguridad necesarias para la custodia de los procesados, generando ello retardo procesal.

 

Aunado a la circunstancia que el estado Portuguesa no cuenta con establecimientos penitenciarios idóneos para la reclusión de los  imputados, encontrándose por ende recluidos en diversas zonas geográficas ajenas a la competencia del tribunal, existiendo detenidos en  el estado Táchira y el área metropolitana de Caracas.

 

Siendo obligación de toda instancia jurisdiccional garantizar una justicia expedita, donde se resguarde el debido proceso y se eviten dilaciones innecesarias que puedan afectar la celebración de los actos procesales, lo cual no sólo va en perjuicio de la correcta administración de justicia, sino de los derechos de los ciudadanos sometidos al proceso penal. Permitiendo en tal sentido el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia “ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente por la materia”.

 

Por consiguiente, esta Sala de Casación Penal ACUERDA sustraer el expediente seguido contra los ciudadanos MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR, LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, PEDRO JAVIER SOSA, YOLIMAR ROJAS CARRILLO, CARLOS RODOLFO BARRETO, MANUEL FAJÍN, MARÍA MAGDALENA FERNÁNDEZ, GABRIELA ALEXANDRA FLORES OCANDO, SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, ÉDGAR MAURICIO BELLO, MARISELA JOSEFINA CAMPOS, FIDEL VLADIMIR ARROYO, ÉDGARD TORRES MENDOZA, RODOLFO RASCHID VELAZCO KASSEM, LILIANA ESTRADA DE ARENAS, NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE, GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ y FANNY VALENCIA DE ESTRADA, de su tribunal natural, y ORDENA su remisión a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en estricto apego  a los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

 

En virtud de las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide:

 

PRIMERO: Se AVOCA DE OFICIO al conocimiento de la presente causa.

 

SEGUNDO: Se ACUMULAN las causas seguidas contra los ciudadanos MARTHA LUCÍA FRANCO AGUILAR, LUIS EDINSON FLORES BENAVIDES, PEDRO JAVIER SOSA, YOLIMAR ROJAS CARRILLO, CARLOS RODOLFO BARRETO, MANUEL FAJÍN, MARÍA MAGDALENA FERNÁNDEZ, GABRIELA ALEXANDRA FLORES OCANDO, SARAH CAROLINA PENSO HERNÁNDEZ, ÉDGAR MAURICIO BELLO, MARISELA JOSEFINA CAMPOS, FIDEL VLADIMIR ARROYO, ÉDGARD TORRES MENDOZA, RODOLFO RASCHID VELAZCO KASSEM, LILIANA ESTRADA DE ARENAS, NEIF ANTONIO GEBRÁN FRANGIE, GERMÁN ARTURO ARENAS RODRÍGUEZ y FANNY VALENCIA DE ESTRADA.

 

TERCERO: Se ordena la REMISIÓN del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que el tribunal al que corresponda el conocimiento del mismo por distribución, cumpla lo aquí decidido y se de continuidad al proceso.

 

CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, así como a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año 2013. Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

       El Magistrado Vicepresidente,

 

  HÉCTOR CORONADO FLORES                 

                          

                                                                                                     El Magistrado,

 

 

                                                                                        PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

                                                                                                        (Ponente)   

 

 

 

                        La Magistrada

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN de DÍAZ                                                          

                                                                                                La Magistrada

 

   ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ

 

 

 

La Secretaria

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

EXP. No. 2013-000281.

PJAR

 

La Magistrada Doctora Yanina Beatríz Karabín de Díaz no firmó por motivo justificado.

 

La Secretaria

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ