Detalle de Nota de Prensa

Con grandes expectativas sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos en el proceso de investigación que realizan los administradores de justicia, finalizó el taller Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos, organizado por la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), el Ministerio Público (MP) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Quisiera que esta experiencia sea de gran utilidad y sea aplicada en todas las investigaciones que sobre la materia se realicen en nuestro país", señaló la Directora General de Actuación Procesal del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, durante el acto de clausura del taller.

Al dirigirse a los participantes y facilitadores agregó que el Ministerio Público espera que "el aprendizaje de esta actividad, así como de las futuras que se van a organizar con la ENM y la ONU, se aprovechen al máximo para contribuir con el combate de este flagelo".

En coincidencia con el doctor Joaquín Pineda, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de España y ponente del taller, Ortega Díaz calificó la experiencia como inédita por la cantidad de delitos que implica el lavado de activos, algunos de los cuales son considerados de lesa humanidad y que son de especial interés para el Estado a fin de que se investiguen, se esclarezcan y sobre todo se sancionen a los culpables

En tal sentido, señaló la importancia de esta iniciativa que coadyuva al empeño internacional de resolver estos problemas con un criterio único para facilitar la investigación y el castigo de las personas que de alguna manera hayan participado activamente o hayan colaborado en su realización.

El taller Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos, que forma parte del Programa de Asistencia Legal para América latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se realizó los días 6, 7 y 8 de septiembre en la sede de la ENM.

Contó con la asistencia de 92 participantes, entre los cuales se encontraban jueces, representantes del Ministerio Público, la Guardia Nacional, la Sudeban, el CICPC y la Oficina Nacional Antidrogas.

El objetivo de estas jornadas fue preparar a quienes tienen la tarea de administrar justicia, ya sea como funcionarios investigadores o como funcionarios con responsabilidad dentro del proceso judicial.

Entre los ponentes destacan José Luis Conde, Fiscal Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas de España; Ángel Guijarro, Inspector Jefe de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de España; Joaquín Jiménez, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de España; Andrés Pérez, Jefe de Servicio de Análisis y Relaciones Internacionales; y Mónica Mendoza, miembro de la Oficina de Asistencia legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.